SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 30, 2020

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-029

协创数据技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第六次会议通知已于2020 年9 月25 日通过电子邮件、专人送达的方 式通知了全体监事。会议于2020 年9 月29 日以现场表决方式在公司 会议室召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议由 监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案：

1、审议通过了《关于公司及全资子公司与关联方签订厂房租用 合同补充协议书暨关联交易的议案》；

监事会认为，公司及全资子公司与关联方东莞汉阳电脑有限公司 发生的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全

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体股东利益的情形；不会影响公司业务的独立性；不会对公司2020 年度及以后年度财务状况和经营成果产生重大影响。因此，我们同意 上述议案。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及全资子公司与关联方签订厂房租用合同补充协议 书暨关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2020 年9 月29 日

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