SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 30, 2020

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-030

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事

• 会第十次会议通知于2020 年9 月25 日通过电子邮件、专人送达的方 式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召 开时间、内容和方式。

• 2、本次董事会于2020 年9 月29 日在公司会议室召开，以通讯

• 表决方式进行。

• 3、本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名。

• 4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级管

• 理人员列席了本次董事会。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

• 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

• 经与会董事认真审议，形成决议如下：

• 1、审议通过《关于调整及增加公司2020 年度申请银行授信额度

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的议案》

公司2019 年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2020 年度 申请银行授信额度暨关联交易的议案》，公司2020 年度向多家金融机 构申请不超过63,000 万元授信额度（以下简称“原授信额度”），经 向银行申请，在原授信总额度内作调整；同时，为满足公司生产经营 和发展的需要，公司在原授信额度基础上，拟向金融机构申请新增 28,500 万元授信额度。

• 该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 披露的《关于调整及增加公司2020 年度申请银行授信额度的公告》 （公告编号：2020-031）。

• 表决结果：同意票7 票、反对票0 票、弃权票0 票。

• 2、审议通过《关于公司对香港全资子公司增资的议案》

• 出于公司海外业务拓展经营的需要，协创数据技术股份有限公司

• （以下简称“公司”）拟以自有资金对其全资子公司协创数据技术（香

• 港）有限公司（以下简称“香港协创”）增资1,000 万美元。本次增 资完成后，香港协创注册资本将增加至1,100 万美元。

• 本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 披露的《关于公司对香港全资子公司增资的公告》（公告编号： 2020-032）。

表决结果：同意票7 票、反对票0 票、弃权票0 票。

• 3、审议通过《关于香港全资子公司对外投资的议案》

• 公司的全资子公司协创数据技术（香港）有限公司（以下简称“香

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港协创”）拟在缅甸投资设立全资子公司，本次投资金额不超过50 万 美元，由香港协创使用自有资金进行投资。本议案具体内容详见同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于香港全资子公司 对外投资的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：同意票7 票、反对票0 票、弃权票0 票。

4、审议通过《关于公司及全资子公司与关联方签订厂房租用合 同补充协议书暨关联交易的议案》

由于公司生产经营的需要，公司拟向出租方东莞汉阳电脑有限公 司（以下简称“东莞汉阳”）增加厂房租赁面积531.02 平方米；全资 子公司东莞市协创数据技术有限公司（以下简称“东莞协创”）拟向 出租方东莞汉阳增加厂房租赁面积3,086.69 平方米。同时，根据周 边租金情况并经双方协商，厂房租金从每月每平方米人民币11.5 元 (含税)，调整为每月每平方米人民币13.8 元（含税）；宿舍租金从每 月每间租金单价980 元(含税)，调整为每月每间租金单价1,000 元(含 税)，以实际租用间数计算租金。公司及东莞协创拟在本次董事会审 议通过后就上述变更事项分别与出租方东莞汉阳签订厂房租用合同 补充协议书。此次租赁面积和租赁价格调整后，公司及全资子公司东 莞协创与关联方东莞汉阳关联租赁的金额自2020 年10 月开始调整。

本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及全资子公司与关联方签订厂房租用合同补充协议 书暨关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

公司独立董事对本议案事发表事前认可意见，并发表明确同意的

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独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十次会议 审议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第二届董事会第 十次会议审议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有 限公司关于协创数据技术股份有限公司及其全资子公司与关联方签 订厂房租用合同补充协议书暨关联交易的核查意见》。

关联董事林坤煌先生回避表决。

表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票、回避1 票。

• 5、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”）拟以自有 资金人民币1,000 万元投资设立全资子公司，用于半导体芯片的研发 设计业务，本次投资金额不超过人民币1,000 万元。

本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2020-035）。

表决结果：同意票7 票、反对票0 票、弃权票0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议审议相关事项的事前

认可意见；

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• 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议审议相关事项的独立

意见；

4、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司及其 全资子公司与关联方签订厂房租用合同补充协议书暨关联交易的核 查意见；

5、厂房租用合同补充协议书（一）及厂房租用合同补充协议书

（二）。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2020 年9 月29 日

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