SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2025

Apr 17, 2025

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-044

协创数据技术股份有限公司

关于召开2024年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第三十三次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》， 决定于2025年4月21日（星期一）召开公司2024年度股东会，并于2025 年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2024 年度股东会的通知》(公告编号:2025-041)。为保护投资者权益，方 便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年度股东会。

• （二）股东会的召集人：第三届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集程序符

合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• （四）会议召开的日期、时间：

• 1.现场会议召开日期、时间：2025年4月21日（星期一）14:00

2.网络投票起止日期、时间：2025年4月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025 年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月21日9:15至 15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

• 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

• 人出席现场会议。

• 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

• 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表

• 决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2025 年4 月16 日（星期三）。 （七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理

• 人。

于股权登记日2025 年4 月16 日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华

创建大厦1座12层1209号房会议室。

二、会议审议事项

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议 案》	√
5.00	《关于公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 的议案》	√
6.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于拟聘请2025年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司2024 年度利润分配及资本公积转增股本 方案的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2025 年度向银行等金融机构申 请综合授信暨有关担保的议案》	√
10.00	《关于公司2025 年度开展外汇套期保值业务的议 案》	√
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的议案》	√
12.00	《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用管理 制度>的议案》	√
13.00	《关于确认2024年度关联交易及新增2025年度日常 关联交易预计的议案》	√
14.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工 商变更登记的议案》	√

公司现任独立董事丁海芳女士、李平先生、胡琦先生将在本次股 东会上进行述职。上述议案1、议案3 至议案5、议案7 至议案14 已 于2025 年3 月28 日经公司第三届董事会第三十三次会议审议；议案

2 至议案4、议案6 至议案10、议案13 已于2025 年3 月28 日经公 司第三届监事会第三十次会议审议；议案5 全体董事回避表决、议案 6 全体监事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案8 为议案14 的生效前提。议案8 至议案9、议案11、议案 14 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会 议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

现场登记或通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2025年4月17日至2025年4月18日9:00-12:00，

13:00-17:00。

（三）登记地点：

现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大 厦1座12层1209号房会议室。

信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大 厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。

传真号码：0755-33098508。

（四）登记办法：

• 1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

• 委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托 书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章 的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代 理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理 登记手续。

• 3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电

• 话登记。

• 上述信函、传真须在2025年4月18日17:00之前送达或传真至公司，

• 并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

• 4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时

• 出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办 理登记手续。

（五）会议联系方式：

联系人：甘杏

电话：0755-33098535

传真：0755-33098508

电子邮箱：ir@sharetronic.com

• 1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

• 2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，

则本次股东会的进程按当日通知的进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件1）。

五、备查文件

（一）第三届董事会第三十三次会议决议；

• （二）第三届监事会第三十次会议决议。

六、附件

（一）参加网络投票的具体操作流程；

（二）授权委托书；

（三）股东参会登记表。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

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2025 年4 月17 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：350857。

2. 投票简称：协创投票。

3. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年4月21日的交易时间，即9:15-9:25、

9:30-11:30和13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 互联网投票系统开始投票的时间为2025 年4 月21 日，

9:15-15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

协创数据技术股份有限公司：

兹委托_____代表我本人（本公司）出席于2025 年4 月 21 日召开的协创数据技术股份有限公司2024 年度股东会，对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

授权表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司<2024 年度董事会工作报 告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报 告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告> 的议案》	√
4.00	《关于公司<2024 年年度报告全文>及 其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2025 年度董事、高级管理 人员薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司2025 年度监事薪酬方案的 议案》	√
7.00	《关于拟聘请2025 年度会计师事务所 的议案》	√
8.00	《关于公司2024 年度利润分配及资本 公积转增股本方案的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2025 年度向银行 等金融机构申请综合授信暨有关担保 的议案》	√

10.00	《关于公司2025 年度开展外汇套期保 值业务的议案》	√
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》	√
12.00	《关于制定<防范大股东及其他关联 方资金占用管理制度>的议案》	√
13.00	《关于确认2024 年度关联交易及新增 2025年度日常关联交易预计的议案》	√
14.00	《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的议案》	√
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

• 1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束； 2、 单位委托须加盖单位公章；

• 3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

	股东参会登记表	股东参会登记表
姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注