SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2023

Apr 7, 2023

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-033

协创数据技术股份有限公司

关于2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年3 月 24 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2022 年度股东大会的议案》，公司定于2023 年4 月17 日（星期一）14： 00 以现场表决和网络投票相结合的方式召开2022 年度股东大会，具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022 年度股东大会的通知》。

2023 年4 月7 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023 年4 月7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇 套期保值业务的公告》。

2023 年4 月7 日，公司董事会收到了公司控股股东协创智慧科 技有限公司（以下简称“协创智慧”）提交的《关于增加协创数据技 术股份有限公司2022 年度股东大会临时提案的函》，本着提高决策

效率的原则，协创智慧提议将《关于开展外汇套期保值业务的议案》 以临时提案的方式提交公司2022 年度股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书 面提交召集人。公司董事会经审核认为，截至本公告披露日，协创智 慧持有公司股份64,819,000 股，占公司总股本的26.59%，协创智慧 的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开10 日前书面 提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题 和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司 董事会同意将上述临时提案提交公司2022 年度股东大会审议，并作 为公司2022 年度股东大会的第13.00 号提案。

除增加上述议案外，公司披露的《关于召开2022 年度股东大会 的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日 等事项未发生变更。现将公司2022 年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：第三届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开日期、时间：2023年4月17日（星期一）14:00

• 2.网络投票起止日期、时间：2023年4月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023 年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年4月17日9:15至 15:00期间的任意时间。

• （五）会议的召开方式：

• 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

• 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

• 人出席现场会议。

• 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

• 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表

• 决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2023 年4 月12 日（星期三）。 （七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理

• 人。

于股权登记日4 月12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华 创建大厦1座12层1209号房会议室。

二、会议审议事项

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议 案》	√
2.00	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议 案》	√
3.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的 议案》	√
5.00	《关于公司2023 年度董事、高级管理人员薪酬 方案的议案》	√
6.00	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司2023 年度日常关联交易预计的议 案》	√
10.00	《关于公司及子公司2023 年度向银行申请综合 授信暨有关担保的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 授权办理工商变更登记的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》	√
13.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

独立董事将在本次股东大会上进行述职，上述议案1、议案3、

议案4、议案7 至议案12 于2023 年3 月24 日经公司第三届董事会

第七次会议审议通过；议案2 至议案4、议案7 至议案10 于2023 年 3 月24 日经公司第三届监事会第五次会议审议通过；议案5 全体董 事回避表决、议案6 全体监事回避表决，直接提交本次股东大会审议， 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案13 于2023 年4 月7 日经公司第三届董事会第八次会议和 第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2023 年4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期 保值业务的公告》。

议案10 至议案12 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议 的股东所持表决权的二分之一以上通过。

议案9 涉及关联交易，关联股东POWER CHANNEL LIMITED 需回避 表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

议案5、议案7 至议案9、议案12、议案13 将对中小投资者的 表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

现场登记或通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2023年4月13日至2023年4月14日9:00-12:00，

13:00-17:00。

（三）登记地点：

现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大 厦1座12层1209号房会议室。

信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大 厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。

• 传真号码：0755-33098508。

• （四）登记办法：

• 1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

• 委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托 书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

• 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

• 会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章 的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代 理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理 登记手续。

• 3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电

• 话登记。

上述信函、传真须在2023年4月14日17:00之前送达或传真至公司， 并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

• 4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时

• 出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办

理登记手续。

• （五）会议联系方式：

联系人：甘杏

电话：0755-33098535

传真：0755-33098508

电子邮箱：ir@sharetronic.com

• 1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

• 2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况， 则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件1）。

五、备查文件

• （一）第三届董事会第七次会议决议；

（二）第三届监事会第五次会议决议；

（三）第三届董事会第八次会议决议；

（四）第三届监事会第六次会议决议。

六、附件

（一）参加网络投票的具体操作流程；

（二）授权委托书；

• （三）股东参会登记表。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会 2023 年4 月7 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：350857。

2. 投票简称：协创投票。

3. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年4月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-

11:30和13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 互联网投票系统开始投票的时间为2023 年4 月17 日，9:15-

15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

协创数据技术股份有限公司：

兹委托_____代表我本人（本公司）出席于2023 年4 月17 日召开的协创数据技术股份有限公司2022 年度股东大会，对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

授权表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司<2022 年度董事会工作报 告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2022 年度监事会工作报 告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022 年度财务决算报告> 的议案》	√
4.00	《关于公司<2022 年年度报告全文>及 其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2023 年度董事、高级管 理人员薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司2023 年度监事薪酬方案 的议案》	√
7.00	《关于续聘2023 年度会计师事务所 的议案》	√
8.00	《关于2022 年度利润分配预案的议 案》	√
9.00	《关于公司2023 年度日常关联交易 预计的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司2023年度向银	√

	行申请综合授信暨有关担保的议案》
11.00	《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并授权办理工商变更登记的 议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》	√
13.00	《关于开展外汇套期保值业务的议 案》	√

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

• 1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、 单位委托须加盖单位公章；

• 3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

	股东参会登记表	股东参会登记表
姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注