SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-029

协创数据技术股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2020年度股东大会的议案》，决定于2021年5月11日召开公司2020年度 股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：第二届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集程序符

合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1. 会议召开时间：

2. （1）现场会议召开时间：2021年5月11日（星期二）13：30 （2）网络投票起止时间：2021年5月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021 - - - 年5月11日上午9:15 9:25，9:30 11:30，下午13:00 15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月11日

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9:15至15:00期间的任意时间。

1. 会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委

• 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行

• 表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

• 会议的股权登记日：2021 年5 月6 日（星期四）。

• 出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日5 月6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创

2

建大厦1座12层1209号房会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》（独立 董事将在本次股东大会上进行述职）；

独立董事丁海芳女士、阎磊先生和姜志刚先生将在公司2020 年

度股东大会上进行述职。

• 2、审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；

• 4、审议《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》；

• 5、审议《关于公司<2020 年度报告全文>及其摘要的议案》；

• 6、审议《关于公司2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

• 7、审议《关于公司2021 年度监事薪酬的议案》；

• 8、审议《关于公司续聘2021 年度会计师事务所的议案》；

• 9、审议《关于公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信暨有 关担保的议案》。

上述议案1、议案3 至议案6、议案8、议案9 于2021 年4 月16 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过；议案2 至议案5、议 案7 至议案9 于2021 年4 月16 日经公司第二届监事会第十四次会议 审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案4 需特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。

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议案4、议案6、议案8 将对中小投资者的表决进行单独计票并 及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票
提案 编码
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保 的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：2021年5月7日、2021年5月10日上午9：00-12：00，

下午13：00-17：00。

3、登记地点：

现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

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厦1座12层1209号房会议室。

信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大 厦1座12层1209号房会议室，邮编：518042。

• 4、登记办法：

• （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账

• 户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授 权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公 章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托 代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办 理登记手续。

• （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接

• 受电话登记。

上述信函、传真须在2021年5月10日17：00之前送达或传真至公 司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签 到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会 场办理登记手续。股东前来公司参加股东大会须遵守公司所在地有关 新冠肺炎疫情防控的相关要求。

5、会议联系方式：

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联系人：甘杏

电话：0755-33098535

传真：0755-33098508

电子邮箱：ir@sharetronic.com

注意事项：会议预计半天，出席现场会议的股东和股东代理人请 携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会 股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1）。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、第二届监事会第十四次会议决议。

七、附件

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书；

• 3、股东参会登记表。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350857。

2. 投票简称：协创投票。

3. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年5月11日的交易时间，即9：15-9：25、

9:30-11:30和13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月11 日9:15—

4. 15:00。

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1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

协创数据技术股份有限公司：

兹委托_____女士/先生代表我本人（本公司）出席于2021 年5 月11 日召开的协创数据技术股份有限公司2020 年度股东大会， 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股 东大会结束之时止。

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案 编码
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议 案》	√
2.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议 案》	√
3.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议 案》	√
4.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要 的议案》	√
6.00	《关于公司2021 年度董事、高级管理人员薪 酬的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司续聘2021 年度会计师事务所的议 案》	√
9.00	《关于公司及子公司2021 年度向银行申请综 合授信暨有关担保的议案》	√

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授权表决意见如下：

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

• 1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、 单位委托须加盖单位公章；

• 3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

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附件3：

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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