SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2020

Dec 9, 2020

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-057

协创数据技术股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2020-049），并 于2020年11月30日披露了《关于召开2020年第三次临时股东大会的补 充通知》的公告（公告编号：2020-054）。本次股东大会将采取现场 表决与网络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如 下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：第二届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序符

合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1. 会议召开时间：

2. （1）现场会议召开时间：2020年12月14日（星期二）14：00。

3. （2）网络投票起止时间：2020年12月14日。

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其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020 ~ ~ ~ 年12月14日上午9:15 9:25，9:30 11:30，下午13:00 15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年12月14日 9：15至15：00期间的任意时间。

1. 会议的召开方式：

2. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3. （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委

4. 托他人出席现场会议。

5. （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

6. 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行

8. 表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

9. 会议的股权登记日：2020 年12 月9 日（星期三）。

10. 出席对象：

11. （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日12 月9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

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• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创

建大厦1座12层1209号房会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于<协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励

• 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

• 2、审议《关于<协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励

• 计划实施考核管里办法（修订稿）>的议案》；

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划

• 相关事宜的议案》；

• 4、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目

• 的议案》；

• 5、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

上述议案已经2020年11月27日公司第二届董事会第十二次会议 以及2020年11月30日第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容 详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案中，议案1、议案2、议案3为股东大会特别决议事项， 需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。议案4、议案5为普通决议事项。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于《协创数据技术股份有限公司2020 年股票期权激 励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
2.00	关于《协创数据技术股份有限公司2020 年股票期权激 励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事宜的议案	√
4.00	关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的议案	√
5.00	关于更换会计师事务所的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：2020年12月10日至2020年12月11日每个交易日 上午9：00-12：00，下午13：00-17：00。

3、登记地点：

现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创 建大厦1座12层1209号房会议室。

信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创 建大厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。

传真号码：0755-33098508。

4、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票 账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

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（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、 加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定 代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法 人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不 接受电话登记。

上述信函、传真须在2020年12月11日17：00之前送达或传真 至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议 签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时 到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1）。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：甘杏

电话：0755-33098535 传真：0755-33098508

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电子邮箱：ir@sharetronic.com

• 2、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

• 3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情

• 况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

七、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议；

2. 2、第二届董事会第十三次会议决议；

3. 3、第二届监事会第八次会议决议；

4. 4、第二届监事会第九次会议决议。

5. 附件：1、参加网络投票的具体操作流程

6. 2、授权委托书

7. 3、股东参会登记表

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月9 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350857。

2. 2、投票简称：协创投票

3. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年12 月14 日的交易时间，即9：15—9：25、 9:30—11：30，和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

4. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年12 月14 日9:15

5. —15:00。

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1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

协创数据技术股份有限公司：

兹委托_____代表我本人（本公司）出席于2020 年12 月 14 日召开的协创数据技术股份有限公司2020 年第三次临时股东大会， 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。

授权表决意见如下：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于《协创数据技术股份有限公司2020 年股 票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的 议案	√
2.00	关于《协创数据技术股份有限公司2020 年股 票期权激励计划实施考核管理办法（修订 稿）》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励计划相关事宜的议案	√
4.00	关于使用募集资金向全资子公司增资以实施 募投项目的议案	√
5.00	关于更换会计师事务所的议案	√

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

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委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

• 1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、 单位委托须加盖单位公章；

• 3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

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附件3：

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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