SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2020

Jul 5, 2020

法成成股份存在 协创数据技术股份有限公司 2018年度股东大会决议

协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")2018年度股东大会于2019 年5月8日在公司会议室召开。公司于2019年4月18日发出了召开2018年度 股东大会会议的会议通知和会议议案。本次会议应到股东及股东代表8名,实到 股东及股东代表8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《协创 数据技术股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长耿四化主持, 经全体股东及代表讨论、表决, 会议逐项通 过以下议案:

一、逐项审议通过了《关于协创数据技术股份有限公司申请首次公开发行 人民币普通股股票(A股)并在创业板上市方案的议案》

1、发行股票种类和面值: 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A股), 每股面值: 人民币 1.00元。

该议案, 同意 154, 918, 336股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的10 0%, 反对 0股, 弃权 0股, 审议通过了关于发行股票种类和面值的事项。

2、发行股票数量: 本次向社会公众公开发行股票不超过 5, 163. 95 万股, 占公司发行后总股本的比例不低于25%,本次公开发行的股票全部为新股,不 进行老股转让。最终发行数量由中国证监会核准数量为准。

该议案, 同意 154, 918, 336 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过了关于发行股票数量事项。

3、发行对象: 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立 深圳证券交易所创业板股票交易账户的自然人、法人及其他投资者(国家法 律、法规和规范性文件禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象。

该议案, 同意 154, 918, 336 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0股, 弃权 0股, 审议通过了关于发行股票对象的事项。

体成

4、发行价格和定价方式: 向询价对象询价的方式确定发行价格, 或由发行 人与主承销商协商确定发行价格等证券监管部门认可的其他方式。

该议案。同意 154, 918, 336 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%. 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过了关于发行价格和定价方式的事项。

5、 发行方式: 采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合 的方式或证券监管部门认可的其他方式, 最终股票发行方式与主承销商协商确 定。

该议案。同意 154, 918, 336 股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过了关于发行方式的事项。

6、本次发行的承销方式采用由主承销商以余额包销方式承销。

该议案,同意 154.918.336 股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过了关于承销方式的事项。

7、拟上市地点:深圳证券交易所。

该议案。同意 154, 918, 336 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过了关于发行与上市地点的事项。

8、发行与上市时间:在中国证监会核准本次发行后的十二个月内发行。

该议案, 同意 154, 918, 336 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过了关于拟上市时间的事项。

9、决议有效期:自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

该议案,同意 154,918,336 股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过了关于决议有效期的事项。

墓集资金用途: 本次发行股票募集资金将用于以下项目: (1) 协创物联网智 能终端生产基地建设项目: (2) 协创物联网研发中心建设项目。

若本次实际募集资金超过投资项目的资金需求,超出部分将用于补充与公司 主营业务相关的流动资金;若本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求,

资金缺口中公司自筹解决。本次募集资金到位后, 公司将按照投资项目的实施进 度及轻重缓急安排使用: 慕集资金到位前, 公司将以自筹资金对上述项目进行前 期投入,待本次发行募集资金到位后,公司可以募集资金置换先期自筹资金投入。

该议案, 同意 154, 918, 336 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过了关于决议有效期的事项。

《关于协创数据技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A $\equiv$ 股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票所募集资金在扣除相关发行费 用后的净额, 将根据《募集资金管理制度》专户存储、使用, 并拟投资以下项 目:

序 号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投 (万元)	投资进度安排(万元)
				第一年	第二年	合计
	协创物联网智能 终端生产基地建 设项目	36, 284. 11	31, 716. 11	36, 284. 11		36, 284, 11
$\overline{2}$	协创物联网研发 中心建设项目	2, 447.52	2, 447.52	1,398.03	1,049.50	2, 447.52
合计		38, 731.63	34, 163. 63	37, 682. 14	1,049.50	38, 731.63

若本次实际募集资金超过投资项目的资金需求,超出部分将用于补充与公 司主营业务相关的流动资金; 若本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需 求, 资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到位后, 公司将按照投资项目的 实施讲度及轻重缓急安排使用: 募集资金到位前, 公司将以自筹资金对上述项 日讲行前期投入, 待本次发行募集资金到位后, 公司可以募集资金置换先期自 筹资金投入。

该议案, 同意 154, 918, 336股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过。

三、《关于协创数据技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

该议案,同意154,918,336股,占出席会议股东及股东代表所持股份的10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 宙议通过。

《关于制订首次公开发行股票并上市后活用的〈协创数据技术股份有 四、 限公司章程(草案)>的议案》

该议案, 同意 154, 918, 336股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的10 0%, 反对 0股, 弃权 0股, 审议通过。

《关于授权董事会办理协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票 五、 并上市有关事官的议案》

1、依据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定和股东大会决 议, 制作并上报公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上 市的申报材料, 回复中国证监会等有关政府部门的反馈意见, 取得政府相关部 门的批准:

2、按照股东大会的决议, 在国家法律、法规和《公司章程》允许的范围 内, 按照证券监管部门的要求, 并依据本公司的实际情况, 与保荐机构协商确 定并实施本次发行并上市的具体方案,包括但不限于具体的发行时间、发行数 量、发行对象、发行方式、定价方式、发行价格、上市地点以及其他与本次发 行并上市相关的事项:

3、 出具和签署与本次发行并上市及募集资金投资项目相关的合同、协议 等法律文件,确认和支付与本次发行并上市相关的各项费用:

4、 在本次发行后, 根据具体发行情况对经股东大会审议通过的《公司章 程(草案)》中涉及公司首次公开发行股票并上市及上市后的注册资本总额等相 关条款及其它相关制度予以补充修改,并根据有关规定办理审批、工商变更登 记等相关手续:

5、在本次发行后办理向证券交易所申请股票上市及股份锁定的相关事 官:

6、授权董事会可以根据项目实际需要以其他资金先行投入募集资金项 目, 待募集资金到位后予以置换:

$2 - 3 - 1 - 4$

$\mathbf{1}$

7、 在股东大会决议有效期内, 根据本次发行并上市方案的实施情况、市 场条件、政策调整及监管部门的意见, 对本次募集资金投向和发行及上市方案 讲行调整,

8、在发行有效期内, 若有关首次公开发行人民币普通股(A股) 股票的 法规、政策发生变化, 根据新法规、政策的要求修改并继续报送本次发行的申 报材料:

9、办理董事会认为与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他一切 事宜。

授权有效期: 自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

该议案, 同意 154, 918, 336 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过上述授权事项。

六、《关于协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后利润分 配政策及未来三年股东分红回报规划的议案》

该议案,同意154.918.336股,占出席会议股东及股东代表所持股份的10 0%. 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过。

《关于协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内 $+$ 股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》

该议案,同意154,918,336股,占出席会议股东及股东代表所持股份的10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过。

八、《关于协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票业绩摊薄即期回 报采取的填补措施的议案》

该议案, 同意 154, 918, 336股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过。

九、《关于协创数据技术股份有限公司就首次公开发行股票并上市事宜出 具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

该议案。同意 154, 918, 336 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过。

十、《关于确认协创数据技术股份有限公司 2016年度、2017年度和 2018 年度关联交易的议案》

该议案, 同意 154, 918, 336股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的10 0%. 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过。

十一、《关于聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 申请首次公开发行股票并上市及2019年度审计机构的议案》

该议案。同意 154, 918, 336 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过。

十二、《关于宙议协创数据技术股份有限公司 2016年度、2017年度和 20 18年度财务报告及其他报告的议案》

该议案。同意 154, 918, 336 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过。

十三、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019年度薪酬方案的议 案》

该议案。同意 154, 918, 336股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过。

十四、《协创数据技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

该议案。同意 154, 918, 336 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过。

十五、《协创数据技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

该议案, 同意 154, 918, 336股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过。

十六、《关于审议公司<2018年度财务决算报告>的议案》

$\mathcal{L}$

该议案, 同意 154, 918, 336 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过。

十七、《关于审议公司<2019年度财务预算报告>的议案》

该议案, 同意 154, 918, 336 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 10 0%, 反对 0 股, 弃权 0 股, 审议通过。

(以下无正文)

出席会议的董事签字:

陈亚伟 潘文俊 耿四化

林坤煌

余玉苗

V0 阎 磊

姜志刚

术股份有限 协创数据技术股份有限公司 月 2019 $\varsigma$

$2 - 3 - 1 - 9$

2018年度股东大会会议决议 协创数据技术股份有限公司分右 (此页无正文,为《协创数据技术股份有限公司 2018年度股东大会会议决议》 董事 会 恣 之签署页) 安徽高新金通安益二期创业投资基 (盖章) 有限台 $\frac{1}{2}$ 1350 济 执行事务合伙人或授权代表(签字 $0.107$ 光电密能创业投资有限公司(盖章) 合肥兴泰 法定代表 可 将 昆 郑晓静 A 六米股份有限 $\frac{10}{1040127}$ $\hat{\varphi}$ 协创数据接术股份有限公司

8

$2019$

任

$\zeta$ 月 $\overline{a}$ $\sqrt{a}$

授权委托书

委托人: 司慧 (姓名), 身份证号码: 342127/2662150125

受托人: 王丽萍 (姓名), 身份证号码: 32012/197906092420

本人作为石河子金海汇股权投资管理有限公司委派至石河子市乾霨 股权投资合伙企业(有限合伙)的委派代表,本人兹委托受托人 王丽 萍 女士作为我的代理人,全权代表本人办理以下涉及石河子市乾霨股 权投资合伙企业(有限合伙)投资项目有关事务:

1、代表本人出席投资项目的股东大会(或股东会), 并代表本人 对会议审议相关议案进行表决并签署股东大会(或股东会)会议决议、 会议记录等文件。

2、代表本人签署投资项目的IPO申报、定向增发、重大资产重组或 收购等相关之声明、承诺文件。

3、在事先征得本人书面同意后(书面形式包括纸质、传真,以及 邮件、短信、微信、00等方式),代表本人签署相关公司股权投资协议、 股份认购协议等法律文件。

受托人在上述受托权限范围内从事的行为及签署的文件,本人均予 以认可。

委托期限自本委托书出具日至2019年9月16日止。

代理人无转委托权。

委托人签字: 3本 签署日期: 2019年3月18日

$2 - 3 - 1 - 11$

协创数据技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议

协创数据技术股份有限公司于2020年2月4日召开2020年度第一次临时股 东大会(以下简称"本次会议")。本次会议的通知和议案于2020年1月20日通 知各位股东。本次会议应参加股东8名,实际参加股东及代表8名。本次会议召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体股东及代表讨论, 采用记名方式投票表决,逐项通过了以下决议:

1、审议通过《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

根据公司业务规模扩张和流动资金需求情况, 公司拟增加募集资金 10.000 万元用于"补充流动资金"项目,原有的两个募集资金投资项目不变。增加该项 目后, 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票所募集资金在扣除相关发行 费用后, 将根据轻重缓急依次投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)
	协创物联网智能终端生产基地建设项目	36,284.11	31,716.11
	协创物联网研发中心建设项目	2,447.52	2,447.52
	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	48,731.63	44, 163. 63

若本次实际募集资金超过投资项目的资金需求,超出部分将用于补充与公司 主营业务相关的流动资金: 若本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求, 资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到位后,公司将按照投资项目的实施进 度及轻重缓急安排使用; 募集资金到位前, 公司将以自筹资金对上述项目进行前 期投入,待本次发行募集资金到位后,公司可以募集资金置换先期自筹资金投入。

表决结果: 有效表决股份总数 154, 918, 336 股, 同意 154, 918, 336 股, 占 出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案获通过。

2、审议通过《关于2019年度关联交易情况及2020年度关联交易预计的议 案》

对公司 2019年度关联交易情况及 2020年度关联交易预计情况进行审议。

表决结果: 本议案涉及关联交易, 关联股东协创智慧科技有限公司、POWER CHANNEL LIMITED 回避表决。出席股东大会的非关联股东所持有效表决股份总数 48, 918, 336 股, 同意 48, 918, 336 股, 占出席会议的非关联股东所持有表决权股 份总数的100%: 反对 0 股: 弃权 0 股。该项议案获通过。

3、审议通过《关于修改首次公开发行股票并上市后适用的<协创数据技术 股份有限公司章程(草案)>的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则(2019年修订)》《上市公司章程指引(2019年修订)》等修订情况, 结合公司实际情况, 对公司首次公开发行股票上市后使用的《协创数据技术股份 有限公司章程(草案)》部分条款进行修订。

表决结果: 有效表决股份总数 154, 918, 336 股, 同意 154, 918, 336 股, 占 出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案获通过。

4、审议通过《关于聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为 公司 2020年度审计机构的议案》

因公司年度审计的需要,公司拟聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2020年度审计机构。

表决结果: 有效表决股份总数 154, 918, 336 股, 同意 154, 918, 336 股, 占 出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案获通过。

(以下无正文)

$2 - 3 - 4 - 2$

技术股份有限 $030008$ 协创数据技术股份有限公司

2020年2月4日

协创数据技术股份有限公司	2020年第一次临时股东大会会议决议
	(此页无正文,为《协创数据技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会
议决议》之签署页)	車 蕃 关
出席会议的董事签字:

$\overline{\mathcal{O}}$

Hait 耿四化

日期: 2020年2月 平日

2020年第一次临时股东大会会议决议

称花板木纹份者 (此页无正文,为《协创数据技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会 董 事 会 议决议》之签署页) $10304148$ 出席会议的董事签字:

林坤煌

日期: 2020年2月十日

$7500$ 潘文俊

$\frac{t}{t}$

日期: 2020年2月4日

诱亚伟 陈亚伟

日期: 2020年2月 4日

(此页无正文,为《协创数据技术股份有限公司 2020年第一 次临时股东大会会 议决议》之签署页) 董 会 事 出席会议的董事签字:

丁海芳

日期: 2020年2月4日

协创数据技术股份有限公司	2020年第一次临时股东大会会议决议
议决议》之签署页)	(此页无正文, 为《协创数据技术股符有限公司 2020 年第十次临时股东大会会 車 笑
出席会议的董事签字:

临郡 阎磊

日期: 2020年2月4日

$\frac{1}{2}$

$\ddot{\phantom{0}}$

协创数据技术股份有限公司	2020年第一次临时股东大会会议决议
	(此页无正文, 为《协创数据技术股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会会
议决议》之签署页) 出席会议的董事签字:

爱切 姜志刚

日期: 2020年2月午日

日期: 2020年【2】月【斗】日

$0<1$

POWER CHANNEL LIMITED (盖章) For and on behalf of POWER CHANNEL LIMITED (授权代表): 林坤煌 Authorized Signature(s)

日期: 2020年【2】月【十】日

(此页无正文,为《协创数据技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会 事 董 议决议》签署页)

石河子市青云股权投资合伙企业(有限合伙人资盖章) (授权代表):

日期: 2020年【2】月【斗】日

协创数据技术股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议决议 山上肌の 临汉小汉历

(此页无正文,为《协创数据技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会会 重 爭 议决议》签署页) $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$

家族新创业社

》 史云中 0010104

黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)(盖章)

(授权代表):

日期: 2020年【2】月【4】日

(此页无正文,为《协创数据技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会 重 争 议决议》签署页) $0304$

双份

石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章) $\bigcup$ (授权代表):

胡智慧

日期: 2020年【1】月【4】日

日期: 2020年【2】月【4】日

日期: 2020年【2】月【4】日

日期: 2020年【2】月【斗】日