Shaperon Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

샤페론/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울 강남구 자곡로 174-10 강남에이스타워 217호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
－ 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2026-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	사내이사 김도선 선임의 건	-
3	감사 서충열 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건	-
7	정관 변경의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도선	1972-01	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 前) 녹십자홀딩스 경영관리실 前) 녹십자홀딩스 캐나다법인 CFO 前) 녹십자홀딩스 미래전략실 상무 前) GP클럽 재무총괄이사 前) 코디 대표이사 現) 샤페론 경영전략본부장(부사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서충열	1964-11	3년	신규선임	비상근	전남대학교 경영학과 졸업 워싱턴주립대 MBA 졸업 前) 코넥스협회 사무국장 前) 한국거래소 前) 코오롱제약 경영고문 前) 러셀로보틱스 감사 前) 샤페론 사외이사 現) 미래셀바이오 경영고문