Shaperon Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 샤페론 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 주식회사 샤페론주 소: 서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606전화번호: 02-6083-8315
작 성 자:	성 명: 김도형부서 및 직위: 경영기획실 재무담당이사전화번호: 02-6083-8315

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 샤페론본인2026년 03월 10일2026년 03월 27일2026년 03월 13일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 샤페론보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성승용최대주주 및 대표이사보통주5,090,00011.01최대주주 및 대표이사-고현승최대주주의 배우자보통주45,0000.10최대주주의 배우자-김도선미등기임원보통주18,5000.04미등기임원-5,153,50011.14-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 상기 소유비율은 2025년 12월 31일 발행주식총수 46,243,031주 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김도형보통주0임직원임직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 보다네트웍스 유한회사법인-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

보다네트웍스 유한회사심원보서울시 강동구 명일로26길 12, 지층(길동, 노블빌딩)주주총회 의결권대리행사권유업무 일체02-471-1018

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 13일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제18기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

샤페론 홈페이지http://shaperon.com/kor/main/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 218호 ㈜샤페론) ·전화번호 : 02-6083-8315- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 13일 ~ 2025년 3월 26일 18시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 27일 오전 10시서울 강남구 자곡로 174-10 강남에이스타워 217호

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2026년 03월 13일 ~ 2026년 03월 26일당사 홈페이지 http://shaperon.com/kor/main/ 게시된 서면투표지 작성 후 하기 우편으로 송부수신처 : 서울 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 218호 ㈜샤페론 주주총회 담당자 앞-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석 시 준비물]가. 직접 참석 시: 신분증

나. 대리인 참석 시 (주주총회 대리인 참석용 위임장 이용)

- 개인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 인감증명서

- 법인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명서다. 개인주주 서면결의 시: 의결권행사서(서면투표에 의한 의결권행사서)에 자필서명과 날인 및 신분증 사본 우편송부

법인주주 서면결의 시: 의결권행사서(서면투표에 의한 의결권행사서)에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 우편송부(참석용 위임장과 의결권 행사서는 당사 홈페이지 www.shaperon.com의 Notice - Announcement에서 다운로드 받으실 수 있습니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제18기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도재무상태표ㆍ연결 및 별도포괄손익계산서ㆍ연결 및 별도자본변동표ㆍ연결 및 별도현금흐름표ㆍ결손금처리계산서

하기 재무제표는 2026년 2월 13일자 이사회에서 승인되었으며 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[연결재무제표]

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18 기 2025. 12. 31 현재
제 17 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
자 산
유동자산	24,812,147,789	15,914,209,104
현금및현금성자산	864,820,749	15,369,224,599
단기기타금융자산	23,604,062,746	-
매출채권	34,548	-
단기기타채권	124,825,913	251,809,213
재고자산	92,054,165	126,669,932
기타유동자산	99,518,378	62,673,998
당기법인세자산	26,831,290	103,831,362
비유동자산	3,063,041,810	3,369,475,722
장기기타채권	257,899,446	246,975,960
유형자산	2,168,029,316	2,822,861,359
무형자산	637,113,048	299,638,403
자산총계	27,875,189,599	19,283,684,826
부 채
유동부채	1,979,518,582	2,110,156,504
비유동부채	1,150,759,733	1,173,350,468
부채총계	3,130,278,315	3,283,506,972
자 본
자본금	23,121,515,500	15,071,515,500
자본잉여금	133,422,913,538	117,085,421,608
자본조정	477,994,409	558,703,739
기타포괄손익누계액	93,785,228	128,004,201
이익잉여금(결손금)	(132,371,297,391)	(116,843,467,194)
자본총계	24,744,911,284	16,000,177,854
자본과부채총계	27,875,189,599	19,283,684,826

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
Ⅰ. 매출액	227,804,629	17,704,497
Ⅱ. 매출원가	321,075,218	-
Ⅲ. 매출총이익(손실)	(93,270,589)	17,704,497
IV. 판매비와관리비	15,745,786,961	15,159,207,056
V. 영업이익(손실)	(15,839,057,550)	(15,141,502,559)
기타수익	397,381,667	72,583,168
기타비용	283,808,073	189,984,276
금융수익	234,844,217	410,409,173
금융비용	37,190,458	54,485,987
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(15,527,830,197)	(14,902,980,481)
법인세비용(수익)	-	-
VII. 당기순이익(손실)	(15,527,830,197)	(14,902,980,481)
VIII. 기타포괄손익	(34,218,973)	103,415,911
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	(34,218,973)	103,415,911
VIIII. 총포괄이익(손실)	(15,562,049,170)	(14,799,564,570)
X. 주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(480)	(553)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본총계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	11,535,515,500	108,154,492,408	1,221,996,086	-	(101,915,898,423)	18,996,105,571	-	18,996,105,571
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(14,902,980,481)	(14,902,980,481)	-	(14,902,980,481)
유상증자	3,536,000,000	8,930,929,200	-	-	-	12,466,929,200	-	12,466,929,200
주식매입선택권 부여	-	-	150,750,525	-	-	150,750,525	-	150,750,525
주식매입선택권 소멸	-	-	(814,042,872)	-	-	(814,042,872)	-	(814,042,872)
해외사업환산손익	-	-	-	128,004,201	(24,588,290)	103,415,911	-	103,415,911
2024.12.31 (전기말)	15,071,515,500	117,085,421,608	558,703,739	128,004,201	(116,843,467,194)	16,000,177,854	-	16,000,177,854
2025.01.01 (당기초)	15,071,515,500	117,085,421,608	558,703,739	128,004,201	(116,843,467,194)	16,000,177,854	-	16,000,177,854
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(15,527,830,197)	(15,527,830,197)	-	(15,527,830,197)
유상증자	8,050,000,000	16,222,802,550	-	-	-	24,272,802,550	-	24,272,802,550
주식매입선택권 부여	-	-	35,592,881	-	-	35,592,881	-	35,592,881
주식매입선택권 소멸	-	-	(1,612,831)	-	-	(1,612,831)	-	(1,612,831)
주식매수선택권 자본잉여금 대체	-	114,689,380	(114,689,380)	-	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	-	(34,218,973)	-	(34,218,973)	-	(34,218,973)
2025.12.31 (당기말)	23,121,515,500	133,422,913,538	477,994,409	93,785,228	(132,371,297,391)	24,744,911,284	-	24,744,911,284

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
I. 영업활동으로인한현금흐름	(14,501,488,996)	(16,737,102,450)
1. 영업에서창출된현금	(14,612,393,693)	(17,329,350,992)
2. 이자수취	29,901,507	671,413,264
3. 이자지급	(17,824,210)	(82,259,191)
4. 법인세환급(납부)	98,827,400	3,094,469
II. 투자활동으로인한현금흐름	(24,028,594,049)	12,975,093,346
1. 투자활동으로인한현금유입액	19,354,815,465	34,042,384,729
단기금융상품의 감소	19,286,047,595	34,000,000,000
보증금의 감소	26,866,569	42,132,000
정부보조금의 사용	-	-
유형자산의 처분	41,901,301	252,729
해외사업환산손익	-	-
2. 투자활동으로인한현금유출액	(43,383,409,514)	(21,067,291,383)
단기금융상품의 증가	(42,938,583,592)	(20,500,000,000)
종속기업투자주식의 취득	-	-
선급금의 증가	-	-
보증금의 증가	(40,059,035)	(3,210,444)
유형자산의 취득	(28,907,892)	(283,752,046)
무형자산의 취득	(375,858,995)	(280,328,893)
III. 재무활동으로인한현금흐름	24,052,689,036	12,552,107,463
1. 재무활동으로인한현금유입액	24,397,780,066	12,890,561,199
정부보조금의 수령	-	423,631,999
유상증자	24,272,802,550	12,466,929,200
주식매수선택권의 행사	-	-
정부보조금 정산이익	124,977,516	-
2. 재무활동으로인한현금유출액	(345,091,030)	(338,453,736)
무상증자	-	-
리스부채의 상환	(345,091,030)	(338,453,736)
IV. 현금및현금성자산의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	(14,477,394,009)	8,790,098,359
V. 기초의현금및현금성자산	15,369,224,599	6,470,890,049
VI. 환율변동으로 인한 효과	(27,009,841)	108,236,191
VII. 기말의현금및현금성자산	864,820,749	15,369,224,599

[별도재무제표] - 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2025. 12. 31 현재
제 17 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
자 산
유동자산	24,529,293,929	14,753,474,671
현금및현금성자산	587,978,833	14,238,043,223
단기금융상품	23,604,062,746	-
매출채권	34,548	-
기타채권	124,825,913	251,809,213
재고자산	92,054,165	126,669,932
기타유동자산	93,506,434	33,555,253
당기법인세자산	26,831,290	103,397,050
비유동자산	3,344,208,943	4,490,380,710
종속기업투자	286,905,184	1,130,783,564
유형자산	2,166,109,534	2,820,200,483
무형자산	637,113,048	299,638,403
장기기타채권	254,081,177	239,758,260
자산총계	27,873,502,872	19,243,855,381
부 채
유동부채	1,977,831,857	2,070,327,060
비유동부채	1,150,759,733	1,173,350,468
부채총계	3,128,591,590	3,243,677,528
자 본
자본금	23,121,515,500	15,071,515,500
자본잉여금	133,422,913,538	117,085,421,608
자본조정	477,994,409	558,703,739
기타포괄손익누계액	-	-
이익잉여금(결손금)	(132,277,512,165)	(116,715,462,994)
자본총계	24,744,911,282	16,000,177,853
자본과부채총계	27,873,502,872	19,243,855,381

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
Ⅰ. 매출액	227,804,629	17,704,497
Ⅱ. 매출원가	321,075,218	-
Ⅲ. 매출총이익(손실)	(93,270,589)	17,704,497
IV. 판매비와관리비	14,934,064,297	14,067,527,918
V. 영업이익(손실)	(15,027,334,886)	(14,049,823,421)
기타수익	395,384,884	72,583,168
기타비용	1,127,686,453	1,720,000,712
금융수익	234,777,742	410,409,173
금융비용	37,190,458	54,485,987
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(15,562,049,171)	(15,341,317,779)
법인세비용(수익)	-	-
VII. 당기순이익(손실)	(15,562,049,171)	(15,341,317,779)
VIII. 기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-
확정급여부채의 재측정요소	-	-
VII. 총포괄이익(손실)	(15,562,049,171)	(15,341,317,779)
VIII. 주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(481)	(569)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	결손금	자본총계
2024.01.01 (기초자본)	11,535,515,500	108,154,492,408	1,221,996,086	(101,374,145,215)	19,537,858,779
당기순이익(손실)	-	-	-	(15,341,317,779)	(15,341,317,779)
유상증자	3,536,000,000	8,930,929,200	-	-	12,466,929,200
주식매입선택권 부여	-	-	150,750,525	-	150,750,525
주식매입선택권 소멸	-	-	(814,042,872)	-	(814,042,872)
2024.12.31 (기말자본)	15,071,515,500	117,085,421,608	558,703,739	(116,715,462,994)	16,000,177,853
2025.01.01 (기초자본)	15,071,515,500	117,085,421,608	558,703,739	(116,715,462,994)	16,000,177,853
당기순이익(손실)	-	-	-	(15,562,049,171)	(15,562,049,171)
유상증자	8,050,000,000	16,222,802,550	-	-	24,272,802,550
주식매입선택권 부여	-	-	35,592,881	-	35,592,881
주식매입선택권 소멸	-	-	(1,612,831)	-	(1,612,831)
주식매수선택권 자본잉여금 대체	-	114,689,380	(114,689,380)	-	-
2025.12.31 (기말자본)	23,121,515,500	133,422,913,538	477,994,409	(132,277,512,165)	24,744,911,282

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
I. 영업활동으로인한현금흐름	(13,670,932,287)	(15,611,808,943)
1. 영업에서창출된현금	(13,781,770,509)	(16,204,415,606)
2. 이자수취	29,835,032	671,413,264
3. 이자지급	(17,824,210)	(82,259,191)
4. 법인세환급(납부)	98,827,400	3,452,590
II. 투자활동으로인한현금흐름	(24,031,821,139)	11,590,493,346
1. 투자활동으로인한현금유입액	19,351,159,340	34,042,384,729
단기금융상품의 감소	19,286,047,595	34,000,000,000
보증금의 감소	23,210,444	42,132,000
유형자산의 처분	41,901,301	252,729
2. 투자활동으로인한현금유출액	(43,382,980,479)	(22,451,891,383)
단기금융상품의 증가	42,938,583,592	20,500,000,000
종속기업투자주식의 취득	-	1,384,600,000
보증금의 증가	39,630,000	3,210,444
유형자산의 취득	28,907,892	283,752,046
무형자산의 취득	375,858,995	280,328,893
III. 재무활동으로인한현금흐름	24,052,689,036	12,552,107,463
1. 재무활동으로인한현금유입액	24,397,780,066	12,890,561,199
정부보조금의 수령	124,977,516	423,631,999
유상증자	24,272,802,550	12,466,929,200
2. 재무활동으로인한현금유출액	(345,091,030)	(338,453,736)
무상증자	-	-
전환우선주의 보통주 전환	-	-
리스부채의 상환	345,091,030	338,453,736
IV. 현금및현금성자산의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	(13,650,064,390)	8,530,791,866
V. 기초의현금및현금성자산	14,238,043,223	5,707,251,357
VI. 기말의현금및현금성자산	587,978,833	14,238,043,223

- 결손금처리계산서

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 18 기		제 17 기
I. 미처리 결손금		132,277,512,165		116,715,462,994
전기미처리결손금	116,715,462,994		101,374,145,215
당기순손실	15,562,049,171		15,341,317,779
확정급여부채의 재측정요소	-		-
II. 결손금 처리액		-		-
III. 이월미처리결손금		132,277,512,165		116,715,462,994

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1) 배당 정책당사는 향후 순이익 발생에 따라 배당가능이익이 확보되면 정관에 따라 배당을 실시할 예정입니다.당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

정관규정	내용
제 53 조(이익배당)	① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제 54 조(배당금 지급청구권소멸시효)	이익배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되고 시효완성으로 인한 배당금은 회사이익으로 귀속된다.

2) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기
제18기	제17기
---	---	---	---
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-15,528	-14,903
(별도)당기순이익(백만원)		-15,562	-15,341
(연결)주당순이익(원)		-480	-553
현금배당금총액(백만원)		-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-
현금배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
우선주	-	-

□ 이사의 선임

제2호 의안: 사내이사 김도선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김도선	1972.01.27	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김도선	경영관리인	'99	고려대학교 경영학과 졸업	-
'98.12~'13.12	녹십자홀딩스 경영관리실
'14.01~'17.12	녹십자홀딩스 캐나다법인 CFO
'18.01~'22.12	녹십자홀딩스 미래전략실 상무
'24.02~'25.05	GP클럽 재무총괄이사
'24.05~'24.09	코디 대표이사
'25.07~현재	샤페론 경영전략본부장(부사장)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김도선은 제약·바이오 산업의 특수성과 기업 경영에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로, 회사의 재무 안정화와 펀더멘털 강화를 위한 새로운 모멘텀을 만들기 위해 중요한 역할을 수행하기 위해 향후 3년 동안의 사내이사로서 선임하고자 함.

확인서 사내이사 확인서_20260310_1.jpg 사내이사 확인서

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 서충열 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서충열	1964.11.03	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서충열	경영자문	'90	전남대학교 경영학과 졸업	-
'07	워싱턴주립대 MBA 졸업
'19.02~'20.02	코넥스협회 사무국장
'90.02~'22.06	한국거래소
'22.08~'24.07	코오롱제약 경영고문
'23.03~'25.03	러셀로보틱스 감사
'23.10~'26.03	샤페론 사외이사
'22.12~현재	미래셀바이오 경영고문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 서충열은 자본시장 전문가로서 기업 공시 및 규제 준수(Compliance) 분야에서 깊이 있는 지식과 경험을 보유하였음. 이를 바탕으로 객관적인 시각에서 회사의 재무보고의 신뢰성을 제고하고, 내부회계관리제도의 운영 실효성을 검토하며, 주주 및 이해관계자의 권익 보호에 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 향후 3년 동안의 감사로서 선임하고자 함.

확인서 감사 확인서_20260310_1.jpg 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	4.7억원
최고한도액	10억원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	5천만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	3천만원
최고한도액	5천만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안: 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목

이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제340조의2 및 제542조의 3 규정에 의거, 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여의 건을 승인 받고자 합니다.

1. 부여일자 : 2026년 2월 13일2. 부여기관 : 이사회3. 부여방법 : 신주교부4. 부여주식종류 : 보통주5. 부여세부내역

부여받은자	부여주식수	행사기간	행사가격
OOO외 6명	30,000주	2028.02.13 ~ 2031.02.12	1,920원
OOO외 9명	92,500주	2029.02.13 ~ 2032.02.12	1,920원
총 17명	122,500주	-	-

□ 정관의 변경

제7호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제22조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 다만, 이사회의 결의가 있을 경우 국내의 다른 장소에서 소집할 수 있다.	제22조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 다만, 이사회의 결의가 있을 경우 국내의 다른 장소에서 소집할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다 .	상법 제542조의14, 제542 조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 구분하여 명시
제28조 (의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조 (의결권의 행사)① (좌동)② (좌동)③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다 .	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영
제31조 (이사의 수)회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고, 이사총수의 4분 1이상을 사외이사로 할 수 있다.	제31조 (이사의 수)회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다	상법 개정에 따른 표준정관 개정 반영
제35조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다.③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.	제35조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다 . ③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다. ④ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다 .	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정에 따른 표준정관 개정 반영
부칙(신설)	부칙 제 1조 (시행일)이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다. 다만 제8조 단서조항, 제8조의2, 제13조 3항 단서조항, 제13조의2, 제14조 4항, 제18조의2 단서조항, 제18조의3에서 규정하는 전자등록제도의 도입에 관한 사항은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 적용례) 제31조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기 반영 - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정