Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-094

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月19 日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2021 年7 月23 日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第六次（临时）会议。全体监事 推举监事宋建彪先生主持会议，会议应到监事3 人，亲自出席监事3 人。本次 会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

近日，王启文先生因工作原因辞去公司非职工代表监事、监事会主席职 务。经全体监事一致同意，选举宋建彪先生为公司第四届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

审议结果：同意票数3 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，审议通过。 三、备查文件

1、《第四届监事会第六次（临时）会议决议》。

特此公告。

2021 年7 月24 日

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