Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 8, 2022

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-086

香农芯创科技股份有限公司 关于为孙公司提供担保及反担保暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截止到本公告日，公司及子公司累计担保额度为不超过人民币31.2 亿 元（或等值外币，不含子公司对公司担保），占公司2021 年度经审计净资产的 比例为200.38%，公司及子公司有效期内担保合同金额为13.1655 亿元（按照 2022 年11 月8 日银行间外汇市场人民币汇率中间价1 美元对人民币7.2150 元 折算，不含子公司对公司担保），占公司2021 年度经审计净资产的比例为 84.55%。

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担 保。敬请广大投资者注意防范风险。

近期，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司联合创 泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）拟向深圳市高新投小额贷款 有限公司（以下简称“高新投小贷公司”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司深 圳南山区支行（以下简称“邮储银行”）分别申请1500 万元、500 万元的借款。 经过与相关主体沟通，公司、全资子公司宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚 隆减速器”）、关联方黄泽伟先生和彭红女士需要提供担保、反担保等增信措施， 现将有关事项公告如下：

一、审议情况概述

（一） 担保审议情况概述

2022 年10 月31 日，公司召开2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于调整银行授信申请并调整担保事项的议案》，同意公司合并范围内主体新增对 创泰电子人民币5000 万（或等值外币）的担保，调增后对创泰电子新增担保金 额为不超过人民币5000 万元（或等值外币），担保方式包括但不限于一般担保、 连带担保等，上述担保用于创泰电子向银行及其他主体等办理借款、银行承兑汇

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票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等业务。详见公司于2022 年10 月15 日、11 月1 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整银行授信申请并 调整担保事项的公告》（公告编号：2022-076）、《2022 年第三次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2022-081）。

（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2022 年11 月8 日，公司召开第四届董事会第二十七次（临时）会议、第四 届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨 关联交易的议案》，同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全 资子公司联合创泰科技有限公司、创泰电子、控股孙公司深圳市新联芯存储科技 有限公司新增不超过人民币18.5 亿元（或等值外币）的增信措施。详见公司同 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2022085）。

二、本次担保及反担保暨关联交易情况

1、基本情况

（1）创泰电子拟向高新投小贷公司申请人民币1500 万元的借款用于其日常 经营。公司、黄泽伟先生和彭红女士拟为上述借款提供连带责任担保，聚隆减速 器拟以三项专利为上述借款提供质押担保。

同时，为增强本次融资的偿债保障，深圳市高新投融资担保有限公司（以下 简称“高新投担保公司”）拟为创泰电子上述1500 万元借款提供连带责任保证 担保。公司、黄泽伟先生和彭红女士拟为上述担保事项提供反担保。

上述借款事项涉及的相关协议尚未签署。

（2）创泰电子拟向邮储银行申请500 万元借款用于补充流动资金。为增强 本次融资的偿债保障，高新投担保公司拟为上述500 万元借款提供连带责任保证 担保。公司、黄泽伟先生和彭红女士拟为上述担保事项提供反担保。

• 上述借款事项涉及的相关协议尚未签署。

• （3）公司及聚隆减速器本次担保、反担保的被担保对象系全资孙公司创泰

• 电子，原因系创泰电子向高新投小贷公司及邮储银行申请借款。本次借款、担保 （含反担保）等事项已经履行审议程序，借款、担保金额、担保范围在公司股东 大会授权范围内，无须再次审议。

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关联方黄泽伟先生和彭红女士本次担保、反担保的被担保对象系全资孙公司 创泰电子，原因系创泰电子向高新投小贷公司及邮储银行申请借款。本次事项已 经履行审议程序，本次担保在第四届董事会第二十七次（临时）会议审议批准的 额度范围内，无须再次审议。

2、其他交易对手方信息

（1）高新投小贷公司基本情况

企业名称：深圳市高新投小额贷款有限公司

法定代表人：曾珲

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：119,000 万元

注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028 号罗湖商务中心35 楼10-

25 单元

经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

公司与高新投小贷公司无关联关系。

（2）邮储银行基本情况

企业名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行

负责人：丁照东

类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

注册地址：深圳市南山区粤海街道创业路社区南海大道2622 号邮政综合楼 一楼

经营范围：许可经营项目是：吸收公众存款；办理汇兑业务；从事银行卡业 务；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、兑付，承销政府债券；买卖、代 理买卖外汇；代理政策性银行、商业银行及其他金融机构特定业务；办理协议存 款；买卖政府债券、金融债券；办理个人存款证明服务；提供保管箱服务；办理 网上银行业务；从事银团贷款业务；办理小额贷款业务；办理基金代销业务；办 理国内外结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；经银行业监督管理机构批 准的其他业务。

公司与邮储银行不存在关联关系。 （3）高新投担保公司

企业名称：深圳市高新投融资担保有限公司

法定代表人：刘苏华

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注册资本：700,000 万元

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展 再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与 担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有 物业租赁。

公司与高新投担保公司不存在关联关系。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日，公司及子公司累计担保额度为不超过人民币31.2 亿元 （或等值外币，不含子公司对公司的担保），占公司2021 年度经审计净资产的 比例为200.38%，公司及子公司有效期内担保合同金额为13.1655 亿元（按照 2022 年11 月8 日银行间外汇市场人民币汇率中间价1 美元对人民币7.2150 元 折算，不含子公司对公司担保），占公司2021 年度经审计净资产的比例为 84.55%。

公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 四 、 累计关联担保的数量

截止到本公告日，黄泽伟先生、彭红女士累计为公司（含子公司）提供的 担保合同余额为9.3795 亿元（按照2022 年11 月8 日银行间外汇市场人民币汇 率中间价1 美元对人民币7.2150 元折算），公司（含子公司）不存在为黄泽伟 先生、彭红女士及其关联方提供担保的情形。

五、备查文件

• 1、《2022 年第三次临时股东大会决议》；

• 2、《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》；

• 3、《第四届监事会第二十五次（临时）会议决议》。 特此公告。

2022 年11 月9 日

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