Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 20, 2022

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-053

香农芯创科技股份有限公司

关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经申请，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）同意公司关于向不特定对象配股中止审核的通 知。现将相关情况公告如下：

一、本次发行的基本情况

公司于2021 年9 月16 日召开第四届董事会第八次（临时）会议及第四届监 事会第八次（临时）会议，于2021 年10 月15 日召开2021 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2021 年度配股向 不特定对象发行证券方案的议案》等相关议案；于2022 年1 月14 日召开第四届 董事会第十四次（临时）会议及第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过 《关于修订公司2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公 司2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）的议案》等议案；于2022 年3 月10 日召开第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十五次 （临时）会议，审议通过《关于修订公司2021 年度配股向不特定对象发行证券 方案的议案》、《关于公司2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修 订稿）的议案》等议案。

公司于2022 年1 月28 日收到深交所出具的《关于受理香农芯创科技股份有 限公司向不特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕27 号）， 深交所对公司报送的向不特定对象发行股票配股说明书及相关申请文件进行了 核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于2022 年2 月18 日收到深交所出具的《关于香农芯创科技股份有限公 司申请向原股东配售股份的审核问询函》（审核函〔2022〕020035 号，以下简 称“《审核问询函》”）。收到《审核问询函》后，公司会同中介机构对《审核

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问询函》所列的问题进行了逐项核查和落实，对申请文件进行了相应补充和修订。 具体内容详见2022 年3 月11 日、4 月11 日公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《香农芯创科技股份有限公司与华安证券 股份有限公司关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的审核问 询函的回复》、《香农芯创科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于香农 芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的审核问询函的回复（修订稿）》 及其他相关文件。

公司于2022 年4 月25 日收到深交所出具的《关于香农芯创科技股份有限公 司申请向原股东配售股份的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020086 号， 以下简称“《第二轮审核问询函》”）。收到《第二轮审核问询函》后，公司会 同中介机构对《第二轮审核问询函》所列的问题进行了逐项核查和落实，具体内 容详见2022 年5 月12 日公司在巨潮资讯网披露的《香农芯创科技股份有限公司 与华安证券股份有限公司关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股 份的第二轮审核问询函的回复》及其他相关文件。

二、申请中止审核的原因

公司通过马鞍山域峰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持股0.7%的摩尔 线程智能科技（北京）有限责任公司（以下简称“摩尔线程”）的经营范围涉及 “教育、文化、影视”等领域，基于公司发展战略要求，公司决定于2022 年6 月30 日前择机转让所持摩尔线程的全部股权。截至目前，公司正与意向买家进 行交易条款的谈判与磋商。

鉴于上述股权转让的相关事宜尚未取得实质性进展，为避免股权转让中的不 确定性，经与中介机构审慎研究，公司于2022 年6 月17 日向深交所提交中止审 核公司向不特定对象配股的申请，中止时间自申请之日起不超过1 个月。截至本 公告日，深交所已同意上述中止审核申请。公司将积极推进上述股权转让事宜， 待上述事项完成后，公司将及时向深交所提交恢复审查的申请并履行相关信息披 露义务。

三、中止审核对公司的影响

本次发行中止审核的事项不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，公司 经营情况正常。

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四、相关风险提示

公司本次向原股东配售股份事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终 能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

2022 年6 月21 日

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