Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 11, 2022

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-016

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年3 月7 日以电 子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2022 年3 月10 日以通讯方式召开第四届董事会第十五次（临时）会议。会议由董事长范永武 先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事会成员、其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于修订公司2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的

议案》；

鉴于前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的30%，公 司将超出部分于本次募集资金的总金额中调减。调整后,本次配股募集资金总额 由不超过61,995.00 万元变更为不超过42,309.22 万元。

根据2021 年第四次临时股东大会授权结合实际情况，董事会对第四届董事 会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的 《关于修订公司2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》修订如下： 修订前：

“2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

本次配股募集资金总额不超过人民币61,995.00 万元（含61,995.00 万 元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账 户集中管理。”

修订后：

1

“2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

本次配股募集资金总额不超过人民币 42,309.22 万元（含 42,309.22 万 元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账 户集中管理。”

审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2021 年 度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号： 2022-018）。

2、审议通过《关于公司2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（二次 修订稿）的议案》；

根据2021 年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对第四届董 事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的 《2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）》进行修订。

审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021 年度配股向不特定对象发行 证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021 年度 配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）》。

3、审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析 报告（二次修订稿）的议案》；

根据2021 年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对第四届董 事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的 《2021 年度向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告（修订稿）》 进行修订。

审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021 年度配股向不特定对象发行 证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021 年度 向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告（二次修订稿）》。

4、审议通过《关于公司2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿）的议案》。

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根据2021 年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对第四届董 事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的 《2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》进行修订。

审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021 年度配股向不特定对象发行 证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021 年度 配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

三、备查文件

• 1、《第四届董事会第十五次（临时）会议决议》。 特此公告。

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