Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 4, 2021

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-082

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月4 日 召开第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第四次（临时）会议， 审议通过了《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》。现将相关事项公 告如下：

一、申请并购贷款的主要内容

1、申请并购贷款的原因

2021 年5 月31 日，公司召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过了关 于购买联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）100%股权事项的相关 议案。公司拟以160,160.00 万元购买深圳市英唐创泰科技有限公司持有的联合 创泰100%股权，后续对联合创泰及其子公司尚有不低于2 亿元的增资需求。因 自有资金缺口，结合公司当前运营状况及资金使用安排，公司拟向银行申请期 限不超过7 年，金额不超过人民币10.80 亿元的并购贷款。

2、申请并购贷款的主要内容

（1）申请额度

公司拟向银行申请金额不超过人民币10.80 亿元的并购贷款，最终贷款银 行、贷款额度、贷款利率和期限等以实际办理及银行审批为准。

（2）担保方式

公司拟以合并报表范围内子公司（含收购完成后纳入合并报表范围的联合 创泰，下同）股权质押、子公司担保等为本次并购贷款提供担保，具体以实际 办理及银行审批为准。

（3）实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在贷款金额不超过10.8 亿元、贷 款期限不超过7 年的范围内组织并购贷款、担保等谈判并授权公司总经理签署 并购贷款、担保等相关合同、文件并办理并购贷款、担保等相关事宜。

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（4）其他说明

公司与相关银行的并购贷款、担保等合同尚未签署，公司将在签署后履行 信息披露义务。按照本次担保最高金额10.80 亿元计算，本次担保后，公司及 子公司担保总额10.80 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为80.96%。 公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次申请并购贷 款并提供担保事项尚需公司股东大会审议。

二、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是用于收购联合创泰100%的股权及后期增资，符合 公司的发展规划及融资需求，且拟为本次申请并购贷款提供的担保不会对公司 的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益 的情形。

三、监事会意见

公司拟以支付现金的方式收购联合创泰100%股权及后期增资，本次向银行 申请并购贷款并提供担保符合公司的实际情况及融资需求，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该事项。

四、独立董事意见

公司本次向银行申请并购贷款，是用于支付收购联合创泰100%股权的转让 价款及后期增资，符合公司的发展规划及融资需求，有利于公司的长远发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请贷款所需的担保亦不会对公 司的生产经营产生重大不利影响。

五、备查文件

• 1、《第四届董事会第四次（临时）会议决议》；

• 2、《第四届监事会第四次（临时）会议决议》；

• 3、《独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意

• 见》。

特此公告。

2021 年6 月5 日

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