Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 16, 2024

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-062

香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次（临 时）会议通知于2024 年5 月13 日以短信与电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年5 月16 日以现场结合通讯方式召开。全体监事推荐监事宋建彪先生主持 会议，会议应到监事3 人，亲自出席监事3 人。本次会议的出席人数、召集召开 程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

经全体监事一致同意，选举宋建彪先生为公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

审议结果：同意票数3 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，审议通过。 三、备查文件

1、《第五届监事会第一次（临时）会议决议》。

香农芯创科技股份有限公司监事会

2024 年5 月16 日