Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 9, 2023

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-048

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年5 月6 日以电 子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2023 年5 月9 日 以通讯方式召开第四届董事会第三十二次（临时）会议。会议由董事长范永武 先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事会成员、其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》。

董事会同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公 司联合创泰科技有限公司、全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司、控股 子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币40 亿元（或等值 外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施，期限为本议 案审议通过之日起十二个月，具体以签署的文件为准。公司及子公司无需向黄 泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保。

关联董事黄泽伟先生回避了表决。

审议结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了核查意 见。详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于接受关联方提供增信措施暨关 联交易的公告》（公告编号：2023-050）、《独立董事关于第四届董事会第三十二 次(临时)会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十

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二次(临时)会议相关事项的独立意见》、《华安证券股份有限公司关于公司接受 关联方提供增信措施暨关联交易的核查意见》。

三、备查文件

• 1、《第四届董事会第三十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会 2023 年5 月9 日

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