Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 11, 2022

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-027

香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月11 日以 电子邮件、电话和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2022 年 4 月11 日以通讯方式召开第四届监事会第十七次（临时）会议，公司全体监事 一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会 议应到监事3 人，亲自出席监事3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于向银行申请授信并提供担保的议案》。

（1）监事会同意公司合并报表范围内主体拟向银行申请新增授信额度合计 不超过人民币30 亿元（或等值外币）。上述新增银行授信期限自公司股东大会 审议通过之日起一年内，在授信期限内签署的相关协议均有效，授信期限内， 上述额度可循环使用。

监事会同意公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内组 织办理银行授信事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用 证、抵押质押的协议等相关文件。上述授权有效期为股东大会审议通过之日起 一年。

（2）监事会同意公司合并报表范围主体为全资子公司联合创泰科技有限公 司、宁国聚隆减速器有限公司提供新增不超过人民币30 亿元（或等值外币）的 连带责任担保，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用 证、抵押质押等多种形式的融资。其中，公司合并报表范围主体为全资子公司 联合创泰科技有限公司提供新增不超过人民币28.5 亿元（或等值外币）的连带

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责任担保，为全资子公司宁国聚隆减速器有限公司提供新增不超过人民币1.5 亿元（或等值外币）的连带责任担保。

监事会同意公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述范围内组织办 理担保相关事宜并签署担保协议等相关文件。上述授权有效期为股东大会审议 通过之日起一年。

审议结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

本议案尚需公司2022 年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向银行 申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-028）。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十七次（临时）会议决议》。

特此公告。

2022 年4 月12 日

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