Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-118

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月8 日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2021 年 10 月11 日以通讯方式召开第四届董事会第十次（临时）会议。会议由董事长 范永武先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事会成员、其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均 符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议 案》；

董事会同意公司中文全称拟由“安徽聚隆传动科技股份有限公司”变更为 “香农芯创科技股份有限公司”;英文全称拟由“Anhui Julong Transmission Technology Co., Ltd.”变更为“Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd.”;证券中文简称拟由“聚隆科技”变更为“香农芯创”；证券英文简称拟 由“Julong Tech”变更为“Shannon Semi”；经营范围拟由“机器人核心零部 件、家用电器核心零部件、模具的研发、生产、销售；股权投资；投资管理； 厂房租赁；货物或技术进出口”变更为“电子元器件批发；电子元器件零售； 云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动； 自有资金投资的资产管理服务；家用电器制造；工业机器人制造；非居住房地 产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或 限制的项目）”。（最终经营范围以工商登记注册部门核定的为准）

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因上述变更事项，结合现行规范性文件、公司实际情况，公司董事会同意 对《公司章程》中部分条款进行修订。

董事会提请股东大会待上述事项获得股东大会通过后，授权公司法定代表 人组织办理工商注册变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。拟修订的经营 范围如与工商登记部门最终核定的不一致的，董事会提请股东大会授权公司法 定代表人根据工商登记部门最终核定的经营范围进行调整。

审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《关于拟变更 公司全称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021120）、《<公司章程>修订对照表》。

• 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际

• 情况修订《股东大会议事规则》。

  • 审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网上。

• 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际

情况修订《董事会议事规则》。

• 审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网上。

• 4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际

情况修订《独立董事制度》。

• 审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

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• 5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

• 公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际

• 情况修订《关联交易管理制度》。

  • 审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

  • 本议案需提交公司股东大会审议。

  • 修订后的《关联交易管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

  • 6、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；

  • 公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际

情况修订《对外担保制度》。

• 审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

• 本议案需提交公司股东大会审议。

• 修订后的《对外担保制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

• 7、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》；

• 公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际

情况修订《信息披露制度》。

• 审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

• 本议案需提交公司股东大会审议。

• 修订后的《信息披露制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

• 8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

• 公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际

情况修订《募集资金管理制度》。

• 审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

• 本议案需提交公司股东大会审议。

• 修订后的《募集资金管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

• 9、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际

情况修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

• 审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

• 修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

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10、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际

情况修订《对外提供财务资助管理制度》。

• 审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

• 修订后的《对外提供财务资助管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

• 11、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

• 公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际

情况修订《总经理工作细则》。

• 审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

• 修订后的《总经理工作细则》同日刊登在巨潮资讯网上。

• 12、审议通过《关于召开2021 年第五次临时股东大会的议案》。

• 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2021 年10 月27 日

• （星期三）召开公司2021 年第五次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票 方式召开。现场会议地点为深圳市南山区科苑南路3176 号彩讯科技大厦24 楼 联合创泰（深圳）电子有限公司1 号会议室。

  • 审议结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

  • 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

• 证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2021 年第五次临时股东大会的通 知》（公告编号：2021-121）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2021 年10 月12 日

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