Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-097

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月3 日 以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2021 年8 月 13 日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议。会议由董事长范永武先生主 持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员 列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《2021年半年度报告》；

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

详见公司2021年8月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披 露的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》（公告编号： 2021-099）。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

审议结果：同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，审议通过。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司2021 年8 月14 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披 露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-101）、《独立董事关于 第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

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三、备查文件

• 1、《第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021 年8 月14 日

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