Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 7, 2021

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-089

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月2 日 以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2021 年7 月 7 日以通讯方式召开第四届监事会第五次（临时）会议。会议由王启文先生主 持，会议应到监事3 人，亲自出席监事3 人。本次会议的出席人数、召集召开 程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于选举非职工代表监事候选人的议案》。

近日，王启文先生向公司监事会递交了辞职报告,辞去公司非职工代表监 事、监事会主席职务, 王启文先生辞职后不再担任公司其他职务。因王启文先 生辞职后，公司监事人数低于法定人数，王启文先生的辞职报告将在公司股东 大会选举新的监事后生效。

王启文先生的原定任期至公司第四届监事会届满之日(2024 年4 月19 日)。截至本公告披露日，王启文先生未直接持有公司股份，不存在应履行而未 履行的承诺事项。王启文先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对王启文先生在任职期间为公司及 监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

经公司股东提名，选举宋建彪先生（简历见附件）为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为 止。

审议结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

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三、备查文件

1、《第四届监事会第五次（临时）会议决议》。 特此公告。

2021 年7 月8 日

附件：非职工代表监事候选人简历

宋建彪先生 ，男，汉族，1971 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，厦门大学经济学博士。曾任职于大鹏证券有限责任公司、深圳市创新投资 集团有限公司博士后工作站。2008 年-至今，就职于基石资产管理股份有限公 司，担任董事会秘书、投资管理部总经理；兼任深圳市岂凡网络有限责任公司 董事、深圳市宁远科技股份有限公司董事、深圳汉弘数字印刷集团股份有限公 司董事、北京科蓝软件系统股份有限公司监事、塞纳德（北京）信息技术有限 公司监事、北京智德典康电子商务有限公司监事、北京鑫诚尚志信息技术有限 公司监事、北京爱卡焕行文化传播有限公司监事、海南爱卡焕行文化传播有限 公司监事。

宋建彪先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东-深圳市领泰基石投 资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企 业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、弘唯基 石华盈私募投资基金（合并第一大股东）存在关联关系，与公司实际控制人张 维先生，第四届董事会非独立董事范永武先生、徐伟先生、杨胜君先生、李小 红先生，第四届董事会非独立董事候选人苏泽晶先生存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。经在中国执行信 息公开网查询，宋建彪先生不是失信被执行人。宋建彪先生符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。

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