Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-080

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月1 日 以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2021 年6 月 4 日以通讯方式召开第四届董事会第四次（临时）会议。会议由董事长林凌先 生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事会成员、其他高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》；

审议结果：同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，审议通过。

公司拟以160,160.00 万元购买深圳市英唐创泰科技有限公司持有的联合创 泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）100%股权，后续公司对联合创泰及 其子公司尚有不低于2 亿元的增资需求。因自有资金缺口，结合公司当前运营 状况及资金使用安排，公司拟向银行申请期限不超过7 年，金额不超过人民币 10.80 亿元的并购贷款。公司拟以合并报表范围内子公司（含收购完成后纳入 合并报表范围的联合创泰，下同）股权质押、子公司担保等方式为本次并购贷 款提供担保。最终贷款银行、贷款额度、贷款利率、期限和担保情况等以实际 办理及银行审批为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在贷款金额不超过10.8 亿元、贷 款期限不超过7 年的范围内组织并购贷款、担保等谈判并授权公司总经理签署 并购贷款、担保等相关合同、文件并办理并购贷款、担保等相关事宜。

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本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向银行申请 并购贷款并提供担保的公告》（公告编号：2021-082）。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

审议结果：同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对照表》。

3、审议通过《关于子公司签署终止合同协议书暨关联交易的议案》；

审议结果：同意票数3 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，审议通过。 近日，公司全资子公司安徽聚隆机器人减速器有限公司同埃夫特智能装备 股份有限公司（以下简称“埃夫特”）签订了《终止合同协议书》，拟终止双 方于2017 年6 月12 日签订的《ER20-C10 聚隆减速机购销合同》。

公司董事、总经理徐伟先生同时任埃夫特董事，本次交易构成关联交易。 徐伟先生及与徐伟先生存在关联关系的董事林凌先生、张维先生、范永武先 生、杨胜君先生、李小红先生回避了表决，其余董事参与了表决。

截至本次交易前十二个月内，公司及子公司与埃夫特的交易累计金额在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司签署终止合同协议书暨关联交易的 公告》（公告编号：2021-083）。

4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

本次董事会审议通过的部分议案尚需股东大会审议。根据《公司法》和

《公司章程》的规定，董事会决定于2021 年6 月21 日（星期一）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。现场会议 地点为公司会议室。

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详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2021-084）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第四次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021 年6 月5 日

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