Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-054

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于2020 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2020 年年度股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-052）。经事后 核查发现，因工作人员疏忽导致遗漏股东大会提案一项，现补充更正如下：

一、“特别提示：”

更正前：

• “1、议案12 以议案10 通过股东大会审议为前提条件。”

更正后：

• “1、议案 13 以议案10 通过股东大会审议为前提条件。”

二、“二、会议审议事项（一）本次会议拟审议的议案如下：” 更正前：

“…

11、审议《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》；

12、审议《关于选举非独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表

决）；

• 12.01 选举林凌先生为非独立董事候选人；

• 12.02 选举徐伟先生为非独立董事候选人；

• 12.03 选举张维先生为非独立董事候选人；

• 12.04 选举范永武先生为非独立董事候选人；

• 12.05 选举杨胜君先生为非独立董事候选人；

1

12.06 选举李小红先生为非独立董事候选人；

13、审议《关于选举独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）；

13.01 选举李鑫先生为独立董事候选人；

• 13.02 选举李朝阳先生为独立董事候选人；

• 13.03 选举郭澳先生为独立董事候选人。

14、审议《关于选举非职工代表监事候选人的议案》（各子议案需逐项表 决）。

14.01 选举王启文先生为非职工代表监事候选人；

• 14.02 选举汪东先生为非职工代表监事候选人。

…

上述12-14 议案的表决采用累积投票制，…。议案12 以议案10 通过股东 大会审议为前提条件。”

更正后：

“…

11、审议《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》；

12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

13 、审议《关于选举非独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表 决）；

13.01 选举林凌先生为非独立董事候选人；

13.02 选举徐伟先生为非独立董事候选人；

13.03 选举张维先生为非独立董事候选人；

13.04 选举范永武先生为非独立董事候选人；

13.05 选举杨胜君先生为非独立董事候选人；

13.06 选举李小红先生为非独立董事候选人；

14 、审议《关于选举独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）；

14.01 选举李鑫先生为独立董事候选人；

14.02 选举李朝阳先生为独立董事候选人；

14.03 选举郭澳先生为独立董事候选人。

15 、审议《关于选举非职工代表监事候选人的议案》（各子议案需逐项表

决）。

2

15.01 选举王启文先生为非职工代表监事候选人；

15.02 选举汪东先生为非职工代表监事候选人。

…

上述 13-15 议案的表决采用累积投票制，…。议案 13 以议案10 通过股东 大会审议为前提条件。”

三、“提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：” 更正前：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
	非累计投票提案
…	…	√
11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》	√
累积投票提案	提案12.00、13.00、14.00 为等额选举
12.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数6 人
12.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√
12.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√
12.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√
12.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√
12.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√
12.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√
13.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
13.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√
13.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√
13.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√
14.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
14.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√

3

14.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√
更正后：
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
	非累计投票提案
…	…	√
11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》	√
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
累积投票提案	提案13.00、14.00、15.00为等额选举
13.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数6 人
13.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√
13.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√
13.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√
13.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√
13.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√
13.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√
14.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
14.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√
14.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√
14.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√
15.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
15.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√
15.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√

四、“附件二 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 2、填

报表决意见或选举票数。”

更正前：

4

“…

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为6 位） …

②选举独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为3 位） …

③选举非职工代表监事（如提案14，采用等额选举，应选人数为2 位） …”

更正后：

“… 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 13 ，采用等额选举，应选人数为6 位） …

②选举独立董事（如提案 14 ，采用等额选举，应选人数为3 位） …

③选举非职工代表监事（如提案 15 ，采用等额选举，应选人数为2 位） …”

五、“附件三 授权委托书”

更正前：

“…

提案 编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
非累计投票提案
…	…	√
11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议	√

5

	案》
累积投 票提案	提案12.00、13.00、14.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数6 人
12.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√
12.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√
12.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√
12.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√
12.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√
12.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√
13.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
13.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√
13.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√
13.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√
14.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
14.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√
14.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√

…”

更正后：

“…

提案 编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
非累计投票提案
…	…	√

6

11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议 案》	√
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
累积投 票提案	提案13.00、14.00、15.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数6 人
13.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√
13.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√
13.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√
13.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√
13.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√
13.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√
14.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
14.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√
14.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√
14.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√
15.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
15.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√
15.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√

…”

除上述补充更正事项外，公司2020 年年度股东大会其他事项不变，更正后 的公告详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网上披露的《关于2020 年年度股东大会增加临时提案暨股东 大会补充通知的公告》（公告编号：2021-055）。公司对本次更正给投资者带 来的不变深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

2021 年4 月15 日

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