Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-055

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于2020 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、议案13 以议案10 通过股东大会审议为前提条件。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月29 日召开第三届董事会第二十五次会议，决定于2021 年4 月20 日召开2020 年年 度股东大会。具体内容详见公司于2021 年3 月31 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020 年年度股东大会的会 议通知》（公告编号：2021-045）。

2021 年4 月9 日，公司董事会收到公司持股 3%以上股东深圳市领泰基石 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领泰基石”）出具的《关于提请增加 股东大会临时提案的函》。领泰基石提请增加公司2020 年年度股东大会临时提 案一项，审议公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过的《关于子 公司出售参股公司少数股权的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规 定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前 提出临时提案并书面提交召集人。经核查，领泰基石持有9.10%的公司股份， 具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章 程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规 定。公司于2021 年4 月9 日召开第三届董事会第二十七次（临时）会议，同意 将上述临时提案提交公司2020 年年度临时股东大会审议。除增加一项上述临时

1

提案外，公司2020 年年度股东大会其他事项不变。现将公司2020 年年度股东 大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会认为本次股东大会的召开

• 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年4 月20 日下午14:50。

网络投票时间：2021 年4 月20 日上午9:15 至下午15:00。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年4 月20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2021 年4 月20 日上午9:15-下午15:00 的任 意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2021年4月15日。

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及相关人员。

• 8、现场会议地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16 号公司会

• 议室。

二、会议审议事项

• （一）本次会议拟审议的议案如下：

2

• 1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2020 年度财务决算报告》；

• 4、审议《关于董事、监事以及高级管理人员2020 年度薪酬的议案》；

• 5、审议《2020 年度利润分配预案》；

• 6、审议《2020 年年度报告》；

• 7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

• 8、审议《关于向银行申请授信的议案》；

• 9、审议《关于制定公司<股东分红回报规划（2021-2023 年）>的议案》； 10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 11、审议《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》；

• 12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

• 13 、审议《关于选举非独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表

• 决）；

13.01 选举林凌先生为非独立董事候选人；

• 13.02 选举徐伟先生为非独立董事候选人；

• 13.03 选举张维先生为非独立董事候选人；

• 13.04 选举范永武先生为非独立董事候选人；

• 13.05 选举杨胜君先生为非独立董事候选人；

• 13.06 选举李小红先生为非独立董事候选人；

• 14 、审议《关于选举独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）；

• 14.01 选举李鑫先生为独立董事候选人；

14.02 选举李朝阳先生为独立董事候选人；

14.03 选举郭澳先生为独立董事候选人。

• 15 、审议《关于选举非职工代表监事候选人的议案》（各子议案需逐项表

• 决）。

15.01 选举王启文先生为非职工代表监事候选人；

• 15.02 选举汪东先生为非职工代表监事候选人。

3

说明:股东大会将听取独立董事2020 年度述职报告。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六 次（临时）会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过。议案内容详见公司 2021 年3 月31 日、4 月7 日在巨潮资讯网上刊登的的相关公告及文件。

上述 13-15 议案的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立 董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。议案 13 以议案10 通过股东大会审议为前提条件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
	非累计投票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于董事、监事以及高级管理人员2020 年 度薪酬的议案》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《2020 年年度报告》	√
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信的议案》	√
9.00	《关于制定公司<股东分红回报规划（2021- 2023 年）>的议案》	√
10.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

4

11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议 案》	√
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
累积投票提案	提案13.00、14.00、15.00 为等额选举
13.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数6 人
13.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√
13.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√
13.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√
13.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√
13.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√
13.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√
14.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
14.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√
14.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√
14.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√
15.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
15.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√
15.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√

四、会议登记事项

1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16 号公司证券

部。

2、登记时间：2021 年4 月16 日、2021 年4 月19 日上午9:30-11:30,下 午13:00-17:00。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有加盖公司 公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需 持有法人授权委托书和出席人身份证。

5

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手 续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记，不接 受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2021 年4 月19 日下午17:00 前送达 公司证券事务部，来信请注明“股东大会”字样。

4、会议联系人：沈红叶

电话：0563-4186119

传真：0563-4186119

电子邮箱：hyshen0921@163.com

邮政编码：242300

通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16 号

5、参加会议人员的所有费用自理。

• 6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份

• 证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 二。

六、备查文件

• 1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；

• 2、《第三届董事会第二十六次（临时）会议决议》；

• 3、《第三届董事会第二十七次（临时）会议决议》；

• 4、深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于提请增加股东

• 大会临时提案的函》。

特此公告。

2021 年4 月15 日

附件一：参会股东登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程 附件三：授权委托书

6

附件一

参会股东登记表

股东姓名或名称
股东证件号码
股东帐号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

7

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“350475”，投票简称为“聚隆投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

示例、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如提案 13 ，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投

• 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如提案 14 ，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举非职工代表监事（如提案 15 ，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

8

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总 提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年4 月20 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年4 月20 日上午9:15，结束

• 时间为2021 年4 月20 日下午15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

9

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆 传动科技股份有限公司2020 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示 就下列议案投票，如没有做出指示，代理人（有权/无权）按自己的意愿表决， 其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。具体授权表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于董事、监事以及高级管理人员2020 年度薪酬的议案》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《2020 年年度报告》	√
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信的议案》	√
9.00	《关于制定公司<股东分红回报规划（2021- 2023 年）>的议案》	√
10.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议 案》	√
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

10

累积投 票提案	提案13.00、14.00、15.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数	提案13.00、14.00、15.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数	提案13.00、14.00、15.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数6 人
13.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√
13.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√
13.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√
13.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√
13.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√
13.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√
14.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
14.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√
14.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√
14.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√
15.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
15.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√
15.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√

委托人签名（盖章）: 身份证（营业执照）号码：

持股数量： 股 持股性质： 受托人签名： 身份证号码： 签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

• 注：1、委托人请在选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

• 4、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。

11