Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026

Apr 1, 2026

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-015 转债代码：118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券“伟测转债”自 2025 年 10 月 15 日开始转股。 截至 2026 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 1,159,598,000.00 元“伟测转债” 转换为公司股票，累计转股数量为 18,507,997 股，占“伟测转债”转股前公司已 发行股份总额的 12.426%。

 未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 31 日，“伟测转债”尚未转股的金 额为 15,402,000.00 元，占“伟测转债”发行总量的 1.31% 。

 本季度转股情况：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，“伟测转债” 合计有 1,159,543,000.00 元转换为公司股票，合计转股股数 18,507,131 股，占“伟 测转债”转股前公司已发行股份总额的 12.426%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号）同意 注册，公司向不特定对象发行了 1,175.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，发行总额为 117,500.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕97 号文同意，公司本次可转换

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公司债券已于 2025 年 4 月 30 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟测 转债”，债券代码“118055”。

根据有关规定和《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的 “伟测转债”转股期为 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日。公司已于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站披露《关于实施“伟测转债”赎回暨摘牌的 公告》（公告编号：2026-007），2026 年 3 月 30 日为“伟测转债”最后一个交易 日，2026 年 4 月 2 日为“伟测转债”最后一个转股日。

（二）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“伟测转债”初始转股价格为 82.15 元/股，最新转股价格为 62.65 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票 第一个归属期的股份登记，公司总股本由 113,834,777 股变更为 114,159,795 股。 “伟测转债”的转股价格由 82.15 元/股调整为 82.00 元/股，转股价格调整生效日 期为 2025 年 5 月 28 日，具体情况请详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交 易所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-045）。

2、公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股 本由 114,159,795 股变更为 148,407,733 股，“伟测转债”的转股价格由 82.00 元/ 股调整为 62.82 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 6 月 18 日，具体情况请 详见公司于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于实施 2024 年 度权益分派调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。

3、因公司完成 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期 的股份登记。公司总股本由 148,407,733 股变更为 148,943,529 股。“伟测转债” 的转股价格由 62.82 元/股调整为 62.68 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 7 月 18 日，具体情况请详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站披 露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

4、因公司完成 2024 年限制性股票激励计划预留部分第二类限制性股票第一

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个归属期的股份登记。公司总股本由 148,944,192 股变更为 149,053,640 股。“伟 测转债”的转股价格由 62.68 元/股调整为 62.65 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 11 月 5 日，具体情况请详见公司于 2025 年 11 月 4 日在上海证券交易所 网站披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停 复牌的公告》（公告编号：2025-090）。

二、可转债本次转股情况

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 1,159,543,000.00 元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为 18,507,131 股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的 12.426%。

截至 2026 年 3 月 31 日，“伟测转债”累计有人民币 1,159,598,000.00 元已转 换为公司股票，转股数量为 18,507,997 股，占“伟测转债”转股前公司已发行股 份总额的 12.426%。

截至 2026 年 3 月 31 日，“伟测转债”尚未转股的金额为 15,402,000.00 元， 占“伟测转债”发行总量的 1.31%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2025 年 12月31日）	本次可转债转 股	变动后（2026年3月 31日）
有限售条件流通股
无限售条件流通股	149,053,843	18,507,131	167,560,974
总股本	149,053,843	18,507,131	167,560,974

四、其他

投资者如需了解“伟测转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 7 日 在上海证券交易所网站披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

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联系电话：021-58958216

邮箱：ir@v-test.com.cn

联系地址：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

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