Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Governance Information 2024

Mar 21, 2024

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为规范上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）领 导人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行研究、制定并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议：

1

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定和公司章程规定 的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成 决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高 级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛 搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况， 形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员 人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对被提 名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，应向董事会 提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料：

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

2

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会按需召开于会议召开前三天通知全体委员，会议由主 任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员（独立董事）主持。

紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立 即召开会议的原因。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人 员列席会议，非提名委员会委员对议案不享有表决权。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。

第十六条 提名委员会讨论或审议的有关事项如涉及到委员本人或其相关利 益的，必须执行回避制度。

第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有 关信息。

第六章 附则

3

第二十一条 本实施细则自董事会决议通过后生效，修改时亦同。

第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规 定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程 相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事 会审议通过。

第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。

上海伟测半导体科技股份有限公司

2024 年 3 月

4