Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Jan 5, 2026

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-001 转债代码：118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券“伟测转债”自 2025 年 10 月 15 日开始转股。 2025 年 10 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 55,000 元“伟测 转债”转换为公司股票，累计转股数量为 866 股，占“伟测转债”转股前公司已 发行股份总额的 0.0006%。

 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，“伟测转债”尚未转股的 金额为 1,174,945,000 元，占“伟测转债”发行总量的 99.9953% 。

 本季度转股情况：2025 年 10 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日，合计有 550 张“伟测转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 55,000 元，合计转股股数 866 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号）同意， 公司向不特定对象发行 117,500.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 为人民币 100 元，发行数量为 1,175,000 手（11,750,000 张）。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕97 号文同意，公司本次可转换 公司债券已于 2025 年 4 月 30 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟测

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转债”，债券代码“118055”。

根据有关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“伟测转债”自 2025 年 10 月 15 日起可转换为本公司股份。转股期间为 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日， 初始转股价格为 82.15 元/股，最新转股价格为 62.65 元/股。

1、因公司于 2025 年 5 月 21 日完成了公司 2024 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续，公司以 28.93 元/股的 价格向 63 名激励对象归属共 325,018 股股份，公司总股本由 113,834,777 股变更 为 114,159,795 股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由 82.15 元/股调整为 82.00 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 5 月 28 日，具体情 况请详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟 测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-045）。

2、因公司实施 2024 年年权益分派，“伟测转债”的转股价格由 82.00 元/股 调整为 62.82 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 6 月 18 日，具体情况请详 见公司于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于实施 2024 年度 权益分派调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。

3、因公司于 2025 年 7 月 11 日完成了公司 2023 年限制性股票激励计划第二 类限制性股票第二个归属期的股份登记手续，公司以 22.66 元/股的价格向 201 名激励对象归属共 535,796 股股份，公司总股本由 148,407,733 股变更为 148,943,529 股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由 62.82 元/股调整为 62.68 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 7 月 18 日，具体情 况请详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟 测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

4、因公司于 2025 年 7 月 11 日完成了公司 2023 年限制性股票激励计划第二 类限制性股票第二个归属期的股份登记手续，公司以 22.66 元/股的价格向 201 名激励对象归属共 535,796 股股份，公司总股本由 148,407,733 股变更为 148,943,529 股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由 62.82 元/股调整为 62.68 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 7 月 18 日，具体情

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况请详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟 测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

5、因公司于 2025 年 10 月 27 日完成了公司 2024 年限制性股票激励计划预 留部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续，公司以 21.99 元/股的 价格向 16 名激励对象归属共 109,448 股，公司总股本由 148,944,192 股变更为 149,053,640 股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由 62.68 元/股调整为 62.65 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 11 月 5 日，具体情 况请详见公司于 2025 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于本次限制 性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号： 2025-090）。

二、可转债本次转股情况

自 2025 年 10 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 55,000 元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为 866 股，占“伟测转债”转股 前公司已发行股份总额的 0.0006%。

截至 2025 年 12 月 31 日，“伟测转债”尚未转股的金额为 1,174,945,000 元， 占“伟测转债”发行总量的 99.9953%。

三、股本变动情况

单位：股

				单位：股
股份类别	变动前（2025年 10月14日）	本次可转 债转股	股权激励变 动股份	变动后（2025 年12月31日）
有限售条件流通 股	45,685,496
无限售条件流通 股	103,258,033	866	109,448	149,053,843
总股本	148,943,529			149,053,843

注：公司首次公开发行部分限售股 45,685,496 股于 2025 年 10 月 27 日上市

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流通，公司于 2025 年 10 月 27 日完成部分股权激励股份归属。

四、其他

投资者如需了解“伟测转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 7 日 在上海证券交易所网站披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-58958216

邮箱：ir@v-test.com.cn

联系地址：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日

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