Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 26, 2025

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-088 转债代码：118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 非独立董事王沛女士的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王沛女士申请辞去 公司第二届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，王沛女士将继续在公司担 任其他职务。

一、非独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王沛	非独立董事	2025年10月24日	2026年7月17日	公司治理结构调整	是	董事会秘书、财务总监、副总经理	是

(二) 离任对公司的影响

王沛女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，王沛女士仍担 任公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理。王沛女士将继续遵守《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关 承诺。

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，董事会由八名董事组成，其中包括独立董事三名，职工代表担 任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。公司于 2025 年 10 月 24 召开职 工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举王沛女士（简历详 见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

王沛女士原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工 代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 27 日

附件：王沛女士简历

王沛女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2007 年至 2011 年任上海领灿投资咨询有限公司融资业务部总监；2011 年至 2020 年 任职环旭电子股份有限公司证券部。2020 年 7 月至 2025 年 10 月，历任公司副 总经理、财务总监、董事会秘书兼任非职工代表董事。现任公司职工代表董事、 董事会秘书、财务总监兼副总经理。

截至本公告披露日，王沛女士直接持有公司股份 46,756 股，占公司总股本 的比例为 0.03%。王沛女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、 董事、高级管理人员不存在关联关系。王沛女士不存在《公司法》规定的不得担 任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和 证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人， 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》规定的任职资格。