Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 15, 2024

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-067

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 15 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜 先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召 开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 < 公司 2024 年第三季度报告 > 的议案》

该议案已于 2024 年 10 月 15 日经公司第二届董事会审计委员会第六次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于聘任证券事务代表的公告》。

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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日

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