Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-053

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主 持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于 < 公司 2024 年半年度报告 > 及其摘要的议案》

董事会审计委员会对本项议案进行了事前认可。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过《关于 < 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 >

• 的议案》

监事会对本项议案发表了同意的意见。

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具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过《关于申请增加 2024 年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于申请增加 2024 年度银行授信额度的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过《关于 <2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估 报告 > 的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度 评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5 、审议通过《关于变更注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及 《公司章程（2024 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日

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