Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-051

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先 生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开 方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 < 公司 2023 年第三季度报告 > 的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于变更公司注册资本、修订 < 公司章程 > 并授权办理工商变 更登记的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权 办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1

本议案尚需提交股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4 、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的

• 议案》

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 5 、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对本 项议案发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈凯、祁耀亮回避表 决。

2

• 6 、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

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2023 年 10 月 28 日

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