Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 18, 2023

• 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023 041

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 30 日及 2023 年 7 月 18 日召开职工代表大会及 2023 年第一次临时股东大会， 分别选举产生了公司第二届监事会职工代表监事及非职工代表监事，为保障本届 监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公司第二届 监事会第一次会议于 2023 年 7 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开。经与会 监事共同推举，本次会议由公司监事乔从缓女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召 开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举乔从缓女士为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届 监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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上海伟测半导体科技股份有限公司

监事会 2023 年 7 月 19 日

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