Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 11, 2022

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2022-002

上海伟测半导体科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八 次会议于 2022 年 11 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2022 年 11 月 4 日以书面的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女士 召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未 超过六个月，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定及《公司募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

综上，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

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自筹资金。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款，是基 于公司推进募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资 金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司本次使用募集资金对全资子公司提供借款用于实 施募投项目的事项。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决策程序符合相关规 定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和 募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的 议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金向全资子公司增资以实施 新建项目，有利于增强公司竞争力，符合公司业务发展需要，不存在损害公司和 全体股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司募集资金管 理制度》的规定。

综上，监事会同意公司使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施 新建项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

监事会 2022 年 11 月 12 日

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