Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 11, 2022

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2022-001

上海伟测半导体科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 七次会议于 2022 年 11 月 11 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知 已于 2022 年 11 月 4 日以书面方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订 < 公司章程 > 并授权 办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司 章程>并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站

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（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的

• 议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5 、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的

• 议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施 新建项目的公告》。

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独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

• 6 、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 12 日

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