Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — AGM Information 2025

May 8, 2025

公告编号： 2025- 041

证券简称：伟测科技

证券代码： 688372 证券简称：伟测科技 转债代码： 118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2. 2024年年度股东大会

3. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688372	伟测科技	2025/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海蕊测半导体科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有30.87%股份 的股东上海蕊测半导体科技有限公司，在2025 年 5 月 8 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号— 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2025 年 5 月 8 日收到公司控股股东上海蕊测半导体科技有限 公司提交的《关于增加上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 临时提案的告知函》，提议将《关于 2025 年度向全资子公司提供财务资助的议案》 作为临时提案提交 2024 年年度股东大会审议。

该议案已经公司于 2025 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第十七次会议、第 二届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导体科技有限公司 2 楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 5 月 20 日

网络投票结束时间：2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2024年度利润分配及资本公积转增股本预案> 的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于董事2025年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于监事2025年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于2025年度向全资子公司提供财务资助的议案》	√

本次股东大会将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

• 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-8 已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次 会议审议通过，议案 9 已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十 七次会议审议通过，详见公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 9 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。公司将在 2024 年年度股东 大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024 年年度股东大 会会议资料》。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：骈文胜、路峰、闻国涛、王沛

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海伟测半导体科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召 开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
5	《关于<2024年度利润分配及资本公积转增股本预 案>的议案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于董事2025年度薪酬方案的议案》
8	《关于监事2025年度薪酬方案的议案》
9	《关于2025年度向全资子公司提供财务资助的议 案》

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。