Shanghai Rychen Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 19, 2023

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-001

上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次 会议于2023 年1 月19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年1 月14 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召 集并主持，应出席董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议的召集和召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司 章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟变更注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商变更登记事项，并提请公司股东大会授权董事会及董事 会授权人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

该议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。

《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

该议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等 有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修 订。

《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

该议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实 际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

该议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司 《对外担保管理制度》进行修订。

《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

该议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与 关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结 合公司实际情况，董事会同意对公司《关联交易决策制度》进行修订。

《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

该议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《总经理工作细则》进行 修订。

《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

（八）审议通过《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《重大经营与投资决策管 理制度》进行修订。

《重大经营与投资决策管理制度》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

（九）审议通过《关于修改<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度> 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《防止控股股东及关联方占 用公司资金管理制度》进行修订。

《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

（十）审议通过《关于修改<董事会秘书制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董 事会同意对公司《董事会秘书制度》进行修订。

《董事会秘书制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

（十一）审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会 同意对公司《内部审计制度》进行修订。

《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

（十二）审议通过《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董 事会同意对公司《累积投票制实施细则》进行修订。

《累积投票制实施细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

该议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财 务报告的审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022 年度审计机构的公告》。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

该议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司2023 年第一次临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于2023 年2 月8 日召开公司2023 年第一次临时股

东大会，审议上述议案一、二、三、四、五、六、十二、十三。具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023 年 第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2023 年1 月20 日