Shanghai Mobitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 27, 2025

证券代码：301173

证券简称：毓恬冠佳

公告编号：2025-035

上海毓恬冠佳科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一 次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 和材料于2025年8月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年 半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》将同时刊 登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》， 供投资者查阅。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资 金管理制度》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行 了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十一次会议决议；

• 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 2025年8 月27 日