Shanghai Mobitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 31, 2025

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-006

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次 会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年3月25日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中，董事尉丽峰先生、吴雨洋女士，独立董事刘启明先生、刘 风景先生、董慧女士以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长吴军先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定 < 舆情管理制度 > 的议案》

为提高公司有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应 和应急处理机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《舆 情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管 理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任吴宏洋女士担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之 日起至公司第二届董事会届满为止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变

更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第八次会议决议；

• 2、第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 2025年3月31日