SHANGHAI LUOMAN TECHNOLOGIES INC. — Remuneration Information 2025

Sep 22, 2025

上海罗曼科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度

（ 2025 年 9 月修订）

第一章总则

第一条 为了充分发挥上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董 事和高级管理人员的积极性，增强凝聚力，体现“责任、风险、利益一致”的公 平原则，实现股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律法规和《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度所指的董事和高级管理人员是指董事会成员，包括董事长、 董事、独立董事及在公司任职的所有高级管理人员（包括但不限于总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书）等。

第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定 发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公 司薪酬制度遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

• （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则。

（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。

第二章管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事及高级管理人员薪酬管理制度。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的 薪酬标准与方案；负责审查公司董事及高级管理人员履行职责并对其进行年度考 核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

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第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪 酬方案的具体实施。

第三章薪酬标准及发放

第七条 根据董事和高级管理人员的身份和工作性质，及所承担的责任、风 险、压力等，确定不同的年度薪酬标准如下：

• 1、董事（除独立董事外）：按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

• 2、独立董事：根据股东会批准的独立董事工作津贴标准领取工作津贴，每

• 半年度发放一次；

3、高级管理人员：按在公司担任的职务和公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不另外领取工作津贴。

第四章薪酬支付

第八条 公司董事、高级管理人员薪资按月发放。年度考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

第九条 公司发放的董事和高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额。

第十条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期 和实际绩效计算绩效工作津贴并予以发放。

第十一条 公司董事在任职期间，发生下列任一情形，公司董事会决定减少 或不予发放工作津贴：

• 1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

• 2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

• 3、经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

• 4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第五章薪酬调整

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第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断 变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十三条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：

1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集 同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司 薪酬调整的参考依据；

3、公司盈利状况；

4、组织结构调整；

5、岗位发生变动的个别调整。

第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会的审批，可以临时性的 为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事和高级管理人员的薪 酬的补充。

第六章附则

第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定执行。如本制度与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定有 冲突的，依照有关规定执行。

第十六条 本制度中关于董事、高级管理人员薪酬相关内容的解释权归属于 公司董事会。

第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施。

上海罗曼科技股份有限公司

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