SHANGHAI LUOMAN TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2025

Apr 27, 2025

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-009

证券代码：605289

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上海罗曼科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次 会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中，以通讯表 决方式出席会议的董事5名）。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公 司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案：

二、董事会会议审议情况：

1 、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2 、审议通过《公司 2024 年度总经理业务报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3 、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4 、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5 、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，

公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他 形式分配。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 6 、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025

• 年度薪酬方案的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意提交董事会 审议。

公司独立董事采取固定津贴的方式在公司领取薪酬董事（不含独立董事）、 高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制 度领取薪金；未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬。

议案表决情况：全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

• 7 、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》（公告编号： 2025-008）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

8 、审议通过《公司 2024 年度非经营性资金占用情况及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审核报告》；

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众华字（2025）第04492号《上 海罗曼科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《公司2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 9 、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

• 上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 10 、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

• 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

• 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

• 上披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

  • 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  • 11 、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

• 上披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2025-014）。

  • 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  • 12 、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

  • 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

• 上披露的《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  • 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  • 13 、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》；

  • 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  • 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

• 上披露的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

  • 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  • 14 、审议通过《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报

• 告》；

  • 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  • 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

• 上披露的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  • 15 、审议通过《审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 16 、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度

• 审计机构的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

17 、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号： 2025-021）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙 凯君回避表决。

18 、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （公告编号：2025-012）。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事张 晨、王聚、张政宇回避表决。

19 、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 的公告》（公告编号：2025-017）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

20 、审议通过《关于变更注册资本、修订 < 公司章程 > 并办理工商登记的议 案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公 告编号：2025-018）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

21 、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。 议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙 凯君回避表决。

22 、审议通过《关于制定 < 舆情管理制度 > 的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《舆情管理制度》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

23 、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

24 、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-022）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

25 、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 5 月 20 日下午 3:00 召开 2024 年年度股东大会，审议上 述相关议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024） 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、五、六、七、十六、十七、十九、二十项议案尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日