SHANGHAI LUOMAN TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

上海罗曼照明科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议

相关事项的独立董事意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为上海罗曼照明科技股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,在审阅有关资料和听取相关汇报后,本着 认真、负责的态度, 基于独立判断立场, 对公司第三届董事会第二十八次会议审 议的相关事项, 出具如下独立意见:

一、《关于公司与关联人共同投资设立上海申汲环境科技有限公司(暂定 名) 暨关联交易的议案》。

经核查,我们认为:本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不存在损害公司和中小 股东利益的情形, 符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司关联交易实施指引》及本公司章程的相关规定,不会对公司独立性产生影响。 关联董事已回避表决, 审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。综上, 同 意公司与关联人(申能环境科技有限公司)共同投资设立上海申汲环境科技有限 公司。

(以下无正文)

(本页无正文,为上海罗曼照明科技股份有限公司第 三届董事会第 > + 八次会议独立董事意见书签字页)

$\bar{\nu}$

签字:

$\frac{1}{2}$

吴 建 伟

$3/8$ 张 松 柏

易えれ 培 黄 明