Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Feb 25, 2014

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B 股 编号：临2014-011

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2014 年2 月24 日召开第七届监事 会第二十四次会议，应到会监事5 名，实际到会监事5 名，本次会议符合《公司 章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、审议通过《关于制订<上海金桥出口加工区开发股份有限公司2014 年至 2016 年股东回报规划>的议案》；

表决结果：同意5 票（占有效票数100%）、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：同意5 票（占有效票数100%）、反对0 票、弃权0 票。

三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

表决结果：同意3 票（占有效票数100%）、反对0 票、弃权0 票。

四、审议通过《关于 < 上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 > 的议案》；

表决结果：同意3 票（占有效票数100%）、反对0 票、弃权0 票。

五、审议通过《关于 < 上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股 票募集资金使用的可行性分析报告 > 的议案》；

表决结果：同意3 票（占有效票数100%）、反对0 票、弃权0 票。

六、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》； 表决结果：同意5 票（占有效票数100%）、反对0 票、弃权0 票。

七、审议通过《关于签署附生效条件的 < 上海金桥出口加工区开发股份有限 公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书 > 的议案》； 表决结果：同意3 票（占有效票数100%）、反对0 票、弃权0 票。

八、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》； 表决结果：同意3 票（占有效票数100%）、反对0 票、弃权0 票。

九、审议通过《关于同意上海金桥（集团）有限公司免于以要约方式增持公 司股份的议案》；

表决结果：同意3 票（占有效票数100%）、反对0 票、弃权0 票。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案》

表决结果：同意3 票（占有效票数100%）、反对0 票、弃权0 票。

十一、审议通过《关于暂不将本次非公开发行事宜提请公司股东大会审议的 议案》；

表决结果：同意5 票（占有效票数100%）、反对0 票、弃权0 票。

公司监事会认为：上述关联交易事项(上述第三、四、五、七、八、九、十 议案)的内容和程序应符合法律、法规和《公司章程》的规定。联发公司39.6% 股权的评估值应遵循市场化的原则，保证评估价格的公平、公正和公允，以保障

各方股东的利益。

鉴于上海金桥（集团）有限公司是公司控股股东，监事长颜国平、副监事长 王文博是由该公司委派的监事，与该关联交易有利害关系,对上述关联交易事项 回避表决。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会 二Ｏ一四年二月二十六日