Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd - Regulatory Filings 2012

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B 股编号：临2012-013

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第十三次会议，于二○一二年八月二十八日在上海浦东川桥路555 号由度工坊4 号楼3 楼会议室召开。会议应表决监事5 人，实际表决5 人，本次会议符合《公司章程》的有关规定。

会议主要内容：审议公司 2012 年半年度报告及摘要等议案。

会议对公司 2012 年半年度报告及摘要作了讨论和审议，认为公司 2012 年半年度报告及摘要的内容、格式、编制和审议程序合法有效。因此，作出如下决议：

一致同意《公司2012 年半年度报告》。会议还对其它议案作了讨论和审议，并作出以下决议：

1、同意《关于公司的控股子公司与平和学校关联交易的议案》；

鉴于上海金桥（集团）有限公司是我公司控股股东，上述租赁构成关联交易，颜国平、王文博是由该集团委派的监事，故与该关联交易有利害关系的关联人回避表决；非关联方监事：虞冰、张琤、谷业琢参加了会议表决，一致同意。

2、同意《公司2012 年上半年内部控制监督检查报告》；

3、同意《公司2012 年上半年内部控制自我评估报告》。

与会监事一致同意上述2、3 项议案。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

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