Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Regulatory Filings 2012

Mar 22, 2012

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B 股 编号：临2012-003

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第八次会 议，于二0 一二年三月二十日在上海浦东新金桥路27 号1 号楼一楼 106 会议室召开。监事长颜国平主持了会议，会议应表决监事5 人， 实际表决5 人，本次会议符合《公司章程》的有关规定。

会议主要内容：审议《公司2011 年度报告及摘要》等议案。

会议对公司2011 年度报告及摘要作了讨论和审议，认为公司 2011 年度报告及摘要的内容、格式、编制和审议程序合法有效，所 包含的信息真实反映了公司财务状况和经营成果。因此，与会监事一 致同意并作出如下决议：

• 1、 同意《公司2011 年度报告及摘要》；

• 2、 同意《公司2011 年度财务决算》；

• 3、 同意《公司2012 年度财务预算》；

• 4、 同意《公司2011 年度利润分配预案》；

• 5、 同意《关于公司2011 年末资产检查情况的议案》；

• 6、 同意《关于公司借款及对外担保额度的议案》；

• 7、 同意《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》；

• 8、 同意《关于投资建设S11 地块住宅项目的议案》；

• 9、 同意《公司2011 年度内部控制监督检查报告》；

• 10、 同意《公司2011 年度内部控制自我评估报告》；

• 11、 同意《公司2012 年度内控工作计划及实施方案》。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会