Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 13, 2011

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B 股 编号：临2011-029

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2011 年12 月2 日发出召开第七届董事会第六次会议的书面通 知，会议于2011 年12 月12 日以通讯表决方式召开,董事应参会人数9 人，实际 参会人数9 人。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

与会董事一致同意并作出如下决议：

一、审议通过《关于制订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 根据中国证监会10 月26 日发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记 管理制度的规定》的相关要求，结合公司实际情况，同意公司所制订的《公司内 幕信息知情人登记管理制度》，原《公司内幕信息知情人管理制度》同时废止。 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于与物流公司、分拨公司、再生资源等公司关联交易的议 案》；

因上海新金桥国际物流有限公司（以下简称物流公司）、上海新金桥国际物流 分拨有限公司（以下简称分拨公司）和上海金桥再生资源市场经营管理有限公司 (以下简称再生资源公司)经营业务所需，遵循一般市场定价原则，在充分考虑了 双方利益，同时对本公司其他股东无明显利益损害的前提下，同意向上述公司续 租分别位于金桥出口加工区内的T4地块二期临时用地和外高桥的韩城路仓库及位 于金桥出口加工区内的T4 -1-1F 和T4-1-2F 厂房。

本次交易金额共计人民币贰仟肆佰柒拾万壹仟元整(2470.10 万元)。

鉴于物流公司、分拨公司、再生资源公司是上海金桥（集团）有限公司全资 或控制的子公司,又上海金桥（集团）有限公司是本公司国家股授权经营单位，持 有本公司国家股407,011,040.70 股，占总股本43.82%。根据《上海证券交易所股

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票上市规则》，上述租赁事宜系关联交易。

本决议关联董事：董事长张素心、副董事长潘建中、董事奚志忠回避表决； 非关联方董事：副董事长沈荣、董事张行、独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、 张 鸣参加表决，一致通过。

详见公司关联交易公告（临2011-029）。

独立董事关于与物流公司、分拨公司、再生资源等公司关联交易的独立意见 详见附件一。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二0 一一年十二月十四日

附件一：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事 关于与物流公司、分拨公司、再生资源等公司关联交易的 独立意见

（二0 一一年十二月十二日）

公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会审议通过《关 于与物流公司、分拨公司、再生资源等公司关联交易的议案》，是因物流公司、分 拨公司和再生资源公司经营业务所需。

此项交易的价格是参照与同一区域非关联方近期已发生的市场公开交易价格 的实例，遵循了一般市场定价原则，在充分考虑了双方利益，同时对本公司其他 股东无明显利益损害的前提下，经协商确认而作出。

本次关联交易董事会表决程序符合公司章程和《股票上市规则》及有关法律 法规，关联董事回避了表决。

交易定价政策符合公平交易原则，应属公允、合理，对公司其他股东无利益 损害，对此我们表示同意。

独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣

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