Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Jun 26, 2008

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B 股 编号：临2008-014

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二00 七年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

• ● 本次会议没有新提案提交表决。

  • 一、会议召开和出席情况

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二00 七年度股东大会，于二00 八 年六月二十五日在浦东新区文化艺术指导中心召开，出席大会参加表决的股东及 股东授权人共54 人，代表股份为407998181 股（其中：B 股1611360 股），占公 司总股本的48.3188%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公 司董事长俞标主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案（每项提案的表决情况， 具体详见附件）：

1、《董事会工作报告》；

2、《监事会工作报告》；

3、《2007 年度财务决算》；

• 4、《2008 年度经营计划和财务预算》；

• 5、《2007 年度利润分配预案》；

经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2007 年度实现净利润20,666.37 万元，按母公司实现的净利润20,952.26 万元，提取法定盈余公积金10% 计 2,095.23 万元，提取任意盈余公积金5%计 1,047.61 万元,2007 年当年母公司实 现的可供投资者分配的利润为17,809.42 万元。公司2007 年利润分配预案：本 年度按每10 股派发现金红利1.1 元（含税）进行分配，共计分配9,288.25 万元， 为当年实现可供投资者分配利润的52.15％，高于股改方案按当年实现可供投资 者分配利润的50％的承诺，尚未分配利润累计60,591.39 万元结转下一年度。

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本年度公司无资本公积金转增方案。

• 6、《公司2007 年年度报告》；

• 7、《关于2008 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；

同意续聘上海众华沪银会计师事务所为公司的2008 年度审计机构。

• 经协商，公司支付上海众华沪银会计师事务所2008 年度财务审计费用85

万元。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会聘请上海市金茂律师事务所潘伯卫律师见证并出具了法律意 见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序 等均合法有效，无股东提出新提案。

四、备查文件目录

• 1、股东大会决议；

• 2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

• 3、上海市金茂律师事务所律师出具的法律意见书。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二00 八年六月二十六日

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附：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年度股东大会表决结果

一、《董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	407,998,181	407,985,913	0	12,268	99.9970％
A股股东	406,386,821	406,377,755	0	9,066	99.9978％
B股股东	1,611,360	1,608,158	0	3,202	99.8013％

二、《监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	407,998,181	407,985,913	0	12,268	99.9970％
A股股东	406,386,821	406,377,755	0	9,066	99.9978％
B股股东	1,611,360	1,608,158	0	3,202	99.8013％
三、《2007 年度财务决算》
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	407,998,181	407,950,613	35,300	12,268	99.9883％
A股股东	406,386,821	406,342,455	35,300	9,066	99.9891％
B股股东	1,611,360	1,608,158	0	3,202	99.8013％

四、《2008 年度经营计划和财务预算》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	407,998,181	407,943,213	42,700	12,268	99.9865％
A股股东	406,386,821	406,342,455	35,300	9,066	99.9891％
B股股东	1,611,360	1,600,758	7,400	3,202	99.3420％

五、《2007 年度利润分配预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	407,998,181	407,762,913	223,000	12,268	99.9423％
A股股东	406,386,821	406,342,455	35,300	9,066	99.9891％
B股股东	1,611,360	1,420,458	187,700	3,202	88.1527％

六、《公司 2007 年年度报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	407,998,181	407,950,613	35,300	12,268	99.9883％
A股股东	406,386,821	406,342,455	35,300	9,066	99.9891％
B股股东	1,611,360	1,608,158	0	3,202	99.8013％

七、《关于 2008 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	407,998,181	407,985,913	0	12,268	99.9970％
A股股东	406,386,821	406,377,755	0	9,066	99.9978％
B股股东	1,611,360	1,608,158	0	3,202	99.8013％

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