Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 4, 2016

附件1：授权委托书

授权委托书

上海金桥出口加工区开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 25 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会2015 年度工作报告
2	监事会2015 年度工作报告
3	2015 年度财务决算
4	2016 年度财务预算及经营工作计划
5	公司2015 年度利润分配方案
6	公司2015 年年度报告
7	关于对金桥联发公司提供借款担保的提 案
8	关于聘请2016年度财务报告审计机构的 提案
9	关于聘请2016年度内部控制审计机构的 提案
10	关于调整独立董事津贴的提案

序号	累积投票议案名称	投票数
11	选举公司第八届董事会董事
11.01	选举黄国平为第八届董事会董事
11.02	选举王颖为第八届董事会董事
11.03	选举彭望爵位第八届董事会董事
11.04	选举哈尔曼为第八届董事会董事
12	选举公司第八届董事会独立董事
12.01	选举张鸣为第八届董事会独立董事
12.02	选举陆雄文为第八届董事会独立董事
12.03	选举郁斌为第八届董事会独立董事
12.04	选举霍佳震为第八届董事会独立董事

13	选举公司第八届监事会监事
13.01	选举钱敏华为第八届监事会监事
13.02	选举王文博为第八届监事会监事
13.03	选举张占红为第八届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。