Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 4, 2015

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥Ｂ股 公告编号：临 2015-003

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年3月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年3 月20 日 14 点30 分 召开地点：上海浦东新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年3 月20 日

至2015 年3 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	关于调整公司本次非公开发行股票 方案的决议有效期的提案	√	√
2	关于提请股东大会调整授权董事会 全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的授权有效期的提案	√	√
3	关于修订公司章程及其附件一《股东 大会议事规则》的提案	√	√

• 1 、 上述各议案已于 2015 年 3 月 5 日在上海证券报、香港文汇报和上海证券交 易所网站披露。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 2 、 3

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1 、 2 应回避表决的关联股东名称：上海金桥（集团）有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600639	浦东金桥	2015/3/13	－
Ｂ股	900911	金桥Ｂ股	2015/3/17	2015/3/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

• 1、社会公众股东持股东本人账户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的， 应同时持授权委托书原件和代理人身份证办理登记。

• 2、法人股东持股东账户卡、法人代表委托书原件和代理人身份证办理登记。

• 3、登记时间和地点：2015 年3 月18 日上午9:30 至下午4:00

• 上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼前台（上海立信维一软件有限公司），靠 近江苏路。

• 4、公共交通线路有：地铁2 号线江苏路站4 号出口，临近公交线路有01、20、 44、62、71、138、562、825、923、925。

六、 其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。

• 2、股东大会秘书处联系办法：

• 地址：上海市浦东新区新金桥路27 号1 号楼

• 邮编：201206

• 电话：（8621）50307702 38726842

• 传真：（8621）50301533

• 联系人：何林妹

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2015 年3 月5 日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海金桥出口加工区开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年3 月20 日 召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司本次非公开发 行股票方案的决议有效期的 提案
2	关于提请股东大会调整授权 董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的授权有 效期的提案
3	关于修订公司章程及其附件 一《股东大会议事规则》的提 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。