Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 29, 2013

证券代码：600639 900911 证券简称：浦东金桥、金桥B 股 公告编号：临2013-023

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2013 年12 月17 日（星期二）下午2：00 时；

• 会议召开地点：新金桥大厦4 楼会议室(上海浦东新金桥路28 号)；

• 股权登记日：2013 年12 月4 日（A 股）；2013 年12 月9 日（B 股，最后 交易日为2013 年12 月4 日）

• 会议方式：现场召开，本次股东大会不提供网络投票

公司董事会决定于2013 年12 月17 日（星期二）召开2013 年第二次临时股 东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议时间：2013 年12 月17 日（星期二）下午2：00 时；

• 4、会议表决方式：现场投票的表决方式

• 5、现场会议地点：上海浦东新金桥路28 号 新金桥大厦4 楼会议室

• 6、会场附近交通车有：987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）（金桥

• 路新金桥路站下车）。

1

二、会议审议事项：

《关于更换董事的提案》

该提案系经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2013 年12 月10 日http://www.sse.com.cn 上刊登的公司2013 年第二次临时股东大会资料。

三、会议出席对象：

• 1、2013 年12 月4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分

• 公司）登记在册的本公司A 股股东和2013 年12 月9 日下午收市后登记在册的B 股股东（B 股最后交易日为12 月4 日）或其授权代理人。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、会议登记办法：

• 1、社会公众股个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；

• 凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。 不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰 的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于2013 年12 月12 日 17 时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。

2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和代 理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点： 2013 年12 月12 日上午9:30-下午4:00

上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼前台（上海立信维一软件有限公司），靠 近江苏路。

• 4、交通车有：地铁2 号线江苏路站4 号口出，临近公交车有01 路、62 路、

• 562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

五、会议其他事项：

• 1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。

• 2、股东大会秘书处联系办法：

• 地址：上海市浦东新区新金桥路27 号1 号楼

2

邮编：201206 电话：（8621）50307702 或50306784

传真：（8621）50301533 联系人：代燕妮 栾云玲

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二0 一三年十一月三十日

3

附件：

授权委托书

兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本 单

位 （ 股 东 帐 户 ： ； 委 托 人 身 份 证 号 码 或 营 业 执 照 号码： ；委托人持股数： 股）出席上海金 桥出口加工区开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并对会议下列提案 行使如下表决权。

提 案	同意	反对	弃权
《关于更换董事的提案》

委托人（签章）：

委托人法定代表人<如适用>（签章）：

受托人签章：

委托日期： 年 月 日

4