Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 28, 2013

证券代码：600639 900911 证券简称：浦东金桥、金桥B 股 公告编号：临2013-016

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2013 年9 月13 日（星期五）下午2：00 时；

• 会议召开地点：新金桥大厦4 楼会议室(上海浦东新金桥路28 号)；

• 股权登记日：2013 年9 月2 日（A 股）；2013 年9 月5 日（B 股，最后交 易日为2013 年9 月2 日）

• 会议方式：现场召开和网络投票相结合

公司董事会决定于2013 年9 月13 日（星期五）召开2013 年第一次临时股 东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议审议事项

• 1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》；

该提案系公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

二、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议时间：

现场会议召开时间为2013 年9 月13 日（星期五）下午2：00 时；

网络投票时间为当日9：30-11:30 、 13:00-15:00

• 4、会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

1

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如

• 同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

• 6、现场会议地点：上海浦东新金桥路28 号 新金桥大厦4 楼会议室

会场附近交通车有：987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）（金桥路新 金桥路站下车）。

三、会议审议事项

• 1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》。

该提案，详见2013 年9 月6 日http://www.sse.com.cn 上刊登的公司2013 年第一次临时股东大会资料。

四、会议出席对象：

1、2013 年9 月2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公 司）登记在册的本公司A 股股东和2013 年9 月5 日下午收市后登记在册的B 股股 东（B 股最后交易日为9 月2 日）或其授权代理人。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

五、会议登记办法：

1、社会公众股个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知； 凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。 不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰 的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于2013 年9 月10 日 17 时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。

2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和代 理人身份证办理登记。

• 3、登记时间和地点： 2013 年9 月10 日上午9:30-下午4:00

2

上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼前台（上海立信维一软件有限公司），靠 近江苏路。

• 4、交通车有：地铁2 号线江苏路站4 号口出，临近公交车有01 路、62 路、

562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

六、会议其他事项：

• 1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。

• 2、股东大会秘书处联系办法：

• 地址：上海市浦东新区新金桥路27 号1 号楼

邮编：201206

电话：（8621）50307702 或50306784

传真：（8621）50301533

联系人：代燕妮 栾云玲

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二0 一三年八月二十九日

3

附件一：

授权委托书

兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本 单

位 （ 股 东 帐 户 ： ； 委 托 人 身 份 证 号 码 或 营 业 执 照 号码： ；委托人持股数： 股）出席上海金 桥出口加工区开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对会议下列提案

行使如下表决权。

行使如下表决权。
提 案	同意	反对	弃权
1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效 期的提案》

委托人（签章）：

委托人法定代表人<如适用>（签章）：

受托人签章：

委托日期： 年 月 日

4

附件二：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738639	金桥投票	1	A 股
938911	金桥投票	1	B 股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的 申报价格
浦东金桥	1	《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有 效期的提案》	1 元

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

股权登记日持有“浦东金桥”A 股的投资者，对公司提交的提案《关于延长 公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》

• 1、若投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738639	买入	1 元	1 股
2、若投反对票，其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738639	买入	1 元	2 股

5

3、若投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738639	买入	1 元	3 股

三、投票注意事项

• 1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果

• 为准。

• 2、同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当通过上海证券交易所的A 股和B

• 股交易系统分别投票。

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