Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 7, 2011

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B 股 编号：临2011-023

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 关于召开2011 年第二次临时股东大会的提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司七届三次董事会决定于2011 年9 月 15 日（星期四）召开2011 年第二次临时股东大会，公告刊登于2011 年8 月30 日《上海证券报》和香港《文汇报》上，现将股东大会有关事项再次公告如下： 重要内容提示

●会议召开时间：

现场会议召开时间为2011 年9 月15 日（星期四）下午2：00 时； 网络投票时间为当日9：30-11:30 、 13:00-15:00

• ●现场会议召开地点：上海浦东新金桥路28 号 新金桥大厦4 楼会议室；

• ●会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

●重大提案：

• 1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》；

• 2、《关于授权择优选择融资方式的提案》；

上述提案系七届三次董事会审议通过。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人： 公司董事会

• 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议时间：

现场会议召开时间为2011 年9 月15 日（星期四）下午2：00 时； 网络投票时间为当日9：30-11:30 、 13:00-15:00

• 4、现场会议地点：上海浦东新金桥路28 号 新金桥大厦4 楼会议室

1

会场附近交通车有：987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）（金桥路 新金桥路站下车）。

二、会议审议事项

• 1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》；

• 2、《关于授权择优选择融资方式的提案》。

上述提案，详见2011 年9 月8 日http://www.sse.com.cn 上刊登的公司2011 年第二次临时股东大会资料。

三、会议出席对象：

1、2011 年9 月2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分 公司）登记在册的本公司A 股股东和2011 年9 月8 日下午收市后登记在册的B 股股东（B 股最后交易日为9 月2 日）或其授权代理人。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、会议登记办法：

1、社会公众股个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通 知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理 登记。不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具 体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于2011 年9 月13 日17 时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议 表决票）。

• 2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和

• 代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点： 2011 年9 月13 日上午9:30-下午4:00

上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼前台（上海维一软件有限公司），靠近江 苏路。

• 4、交通车有：地铁2 号线江苏路站4 号口出，临近公交车有01 路、62 路、

2

562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

五、会议其他事项：

• 1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。

• 2、股东大会秘书处联系办法：

• 地址：上海市浦东新区新金桥路27 号1 号楼

• 邮编：201206

• 电话：（8621）50307702 或50307770

传真：（8621）50301533

联系人：代燕妮、吴海燕

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二0 一一年九月七日

3

附件一：

授权委托书

兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本 单

位 （ 股 东 帐 户 ： ； 委 托 人 身 份 证 号 码 或 营 业 执 照 号码： ；委托人持股数： 股）出席上海 金桥出口加工区开发股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并对会议下列提 案行使如下表决权。

案行使如下表决权。
提 案	同意	反对	弃权
1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》
2、《关于授权择优选择融资方式的提案》

委托人（签章）：

委托人法定代表人<如适用>（签章）：

受托人签章：

委托日期： 年 月 日

4

附件二：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738639	金桥投票	2	A 股
938911	金桥投票	2	B 股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
浦东金桥	1	《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》	1 元
	2	《关于授权择优选择融资方式的提案》	2 元

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

• 1、股权登记日持有“浦东金桥”A 股的投资者，对公司提交的第1 个议案

《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》投同意票，其申报如 下：

下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738639	买入	1 元	1 股

• 2、如某投资者对该议案投反对票，则只要将申报股数改为2 股，其他申

报内容相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

5

738639 买入 1 元 2 股

三、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、申报价格99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案 的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

• 3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表

• 决统计。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会 的进程按当日通知进行。

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